Состав отчетности КПК дополнен информацией о лицах, которым КПК поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (введена новая форма отчетности 0420822 «Информация о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»).

Кроме того, скорректирован перечень лиц, обязанных представлять отчетность в соответствии с настоящим указанием, уточнены требования к представлению исправленной отчетности, а также порядок формирования отдельных показателей отчетности и сроки ее представления (дополнена форма 0420821 «Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива»).

КПК в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указания должны представить в Банк России информацию в соответствии с данным приложением о лицах, которым КПК в период с 29 июня 2022 года до дня вступления в силу настоящего Указания поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

Указание вступило в силу 1 октября 2022 года

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

КПК с даты вступления Указания в силу необходимо указывать новые данные в отчетности. А также в течение 30 календарных дней предоставить информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации. С 29 июня 2022 года внесены изменения в статью 7 Федерального закона № 115-ФЗ. Теперь поручить идентификацию кредитной организации могут, в том числе КПК.