Консультационный день по вопросам применения СЭМ

С 1 февраля 2024 года организации, которые проводят операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны применять специальные экономические меры (СЭМ) к блокируемым лицам.

Организации обязаны отчитываться о применении СЭМ в установленные сроки и формате. В настоящее время проходят проверки со стороны Банка России, Прокуратуры РФ и других органов, фиксирующие соблюдение законодательства о СЭМ.

За неисполнение предусмотрены санкции:

• Штраф до 5 000 000 рублей
• Ограничение деятельности на срок до 6 месяцев
• Отзыв или приостановление лицензии, в случае лицензирования деятельности
• Запрет на проведение операций

Наш Консультационный день «по вопросам применения СЭМ — это ваш шанс получить не просто информацию, а глубокое погружение в самые актуальные и важные аспекты работы СЭМ.