Заказать звонок
Подкаст «Итоги года по ПОД/ФТ»
Субъекты 115‑ФЗ, помимо приоритетной цели развития бизнеса, обязаны соблюдать постоянно меняющиеся требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Без четких ориентиров и понимания правоприменительной практики надзорных органов существует высокая вероятность:
- Проведения обучения сотрудников не по тем нормативным актам или с нарушением установленной периодичности
- Несвоевременного или неполного внесения изменений в ПВК, что делает документ не соответствующим актуальным требованиям
- Соблюдение устаревших или неэффективных внутренних процедур
Многие организации действуют реактивно, устраняя нарушения уже после их выявления инспекторами. Отсутствие системного понимания типовых нарушений, на которые ориентируются проверяющие в 2025 году, лишает субъектов возможности провести самоконтроль и устранить слабые места до визита регулятора.
Разрозненные источники данных (официальные тексты НПА, отдельные судебные решения, отрывочные новости) не дают целостной картины. Субъектам не хватает анализа, который бы связал изменения в законодательстве с конкретными действиями по обучению, обновлению документов и подготовке к надзорным мероприятиям.
Подкаст
«Итоги года по ПОД/ФТ»
В рамках мероприятия будут рассмотрены ключевые аспекты регулирования за 2025 год:
- Систематизация изменений законодательства: Анализ нормативно-правовых актов, вступивших в силу в течение года, с акцентом на различия в требованиях для отдельных категорий субъектов (НФО, иные субъекты, субъекты ст. 7.1). Отдельное внимание будет уделено вопросам необходимости актуализации ПВК и организации обучения сотрудников.
- Анализ правоприменительной практики: Обзор судебных решений и результатов проверочных мероприятий, проведенных регуляторами в 2025 году. Будут представлены типовые нарушения, выявляемые в ходе контроля.