Положение Банка России от 27 ноября 2023 г. №832-П

«О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей, и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»

Положением установлены:

  • Порядок и сроки направления Центральным банком РФ предписания в случае несоблюдения оператором по приему платежей обязанностей о выявлении несоответствия должностных лиц и учредителей (участников, акционеров) или в случае самостоятельно выявления Банком данного факта
  • Перечень лиц, которым направляются копии таких предписаний
  • Порядок доведения оператором сведений до акционеров (участников) о полученном предписании
  • Порядок уведомления об исполнении предписания
  • Порядок направлений акта об отмене предписания

Установлено, что операторы по приему платежей должны направлять ответ на предписание в течение 5-ти рабочих дней с даты исполнения содержащих в нем требований в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

Положение вступило в силу 29 марта 2024 года.

Комментарии экспертной комиссии «Акцепт Групп»:

Так как деятельность операторов по приему платежей переходит под надзор Банка России, постепенно утверждают нормативные акты, которые будут регулировать их деятельность. Установлено, что могут направлять предписания по должностным лицам (по СДЛ с 1 октября 2025 года) и по участникам (акционерам), их необходимо будет исполнять и предоставлять Банку России отчет.