Заказать звонокКонсультационный день по ПОД/ФТ
Март 2026 года стал переломным для сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Изменения уже наступили, и они носят фундаментальный, а не поверхностный характер. Если вы еще не перестроили работу, вы уже в зоне риска.
Ключевые изменения сферы ПОД/ФТ:
- С 1 марта МФО обязаны идентифицировать клиентов по банковским стандартам. Это значит: жестче, глубже, с использованием государственных систем (Закон № 41-ФЗ)
- С 16 марта 2026 года вступает в силу сразу 2 документа, которые меняют подход к операциям, совершаемым фигурантами из перечня террористов и экстремистов. Это затрагивает каждого субъекта 115-ФЗ
Почему это касается вашу компанию?
Если вы НФО, иной субъект 115-ФЗ или субъект ст. 7.1, то указанные изменения касаются вас напрямую. А это значит, что вам необходимо:
- Пересмотреть процедуру идентификации (для МФО)
- Обновить главный документ — Правила внутреннего контроля (ПВК)
- Внедрить новые требования в ваши бизнес-процессы
- Обучить сотрудников новым требованиям
Почему это важно именно сейчас?
С 1 марта 2026 года регулятор оценивает вашу работу по-новому. Отсутствие реакции на поправки автоматически переводит компанию в «желтую» и «красную» зону надзорного рейтинга.
Чем грозит несоблюдение введенных норм?
Игнорирование новых требований — это не просто риск, это гарантированные последствия:
- Штрафы по ст. 15.27 КоАП РФ. Суммы измеряются сотнями тысяч рублей
- Внеплановая проверка. Регулятор видит всех, кто не обновил документы. Включение в список внеплановых проверок гарантировано
- Репутация. Внесение в перечень лиц, отнесенных к категории неблагонадежных.
Прямо сейчас оцените вашу готовность к вступившим в силу изменениям, ответив на вопросы:
- Вы твердо знаете, какие поправки вступили в силу с 1 марта и как они отразились на вашей работе?
- Уверены ли вы на 100%, что ваши ПВК актуальны и не содержат устаревших статей?
- Ваша компания обязана использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) или портал Госуслуг (ЕСИА)?
- Ваши сотрудники готовы к новым требованиям?
- Вы знаете точную дату, до которой нужно обновить ПВК?
Если вы ответили хотя бы на один вопрос нет» или «не уверен», у нас есть для вас решение.
Консультационный
день по ПОД/ФТ
Что вы получите на консультационном дне?
- Четкий экспертный обзор ключевых изменений — только то, что действительно важно для вашей работы
- Конкретные сроки обновления ПВК
- Инструкцию о необходимости проведения инструктажей
- Ответы на ваши вопросы от практикующего эксперта сферы ПОД/ФТ
- И главное — каждый участник получит бесплатный Чек-лист по новым требованиям регулятора
Почему Консультационный день бесплатный?
«Акцепт Групп» уже много лет профессионально сопровождает компании в сфере ПОД/ФТ. Мы знаем, как часто изменения застают бизнес врасплох, и видим, сколько ошибок можно было бы избежать при своевременной консультации.
Успейте подать заявку и влиться в профессиональное сообщество экспертов.
Что говорят те, кто уже был на наших онлайн-мероприятиях по ПОД/ФТ:
ООО МКК ГСО,
г. Иркутск:
«Команда «Акцепт Групп» в 2025 году провела отличные мероприятия по обучению сотрудников и финальные - по подведению итогов в 2025 году по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Желаю сотрудникам Компании счастья, здоровья, благополучия, Компании - дальнейшего роста клиентской базы и прибыли! с благодарностью, ООО МКК ГСО».
АО «Баланс страхование»,
г. Москва:
«Работа с командой «Акцепт Групп» для нашей компании и лично для меня стала неотъемлемой частью. Хочется выразить слова благодарности всем причастным, что помогали мне в работе по 115-ФЗ, научили многому благодаря курсам Школы-СДЛ. Искренне рекомендую компанию «Акцепт Групп» всем, кто ценит качество услуг, профессионализм консультантов и ориентированность в достижении реальных результатов».
КПК «ГоСотделение»,
г. Иркутск:
«Дают квалифицированные консультации в период проверки. Отвечают на возникающие вопросы в период деятельности вне проверок. Квалифицированное и главное понятое обучение СДЛ»