Заказать звонокПрактический вебинар «Новые подходы Банка России к проверкам по ПОД/ФТ: алгоритмы работы и защиты от штрафов»
В 2026 году Банк России запустил новый цикл проверок по ПОД/ФТ. Регулятор изменил подходы:
- Новые типовые запросы ЦБ
- Другие критерии отбора компаний для проверок
- Жесткие сроки реагирования
- Письма о нарушениях сферы ПОД/ФТ уже разосланы
Что изменилось:
ЦБ проанализировал ошибки компаний в сфере ПОД/ФТ за 2025 год и сформировал Дорожную карту нарушений. По этим «болевым точкам» регулятор уже начал работу в 2026 году.
Что это значит для вас?
Если вы не знаете, какие нарушения регулятор будет искать в 2026 году - высок риск допустить их в своей работе.
Почему это важно именно сейчас?
- Проверки неизбежны. Вы можете быть готовы к проверке и пройти ее с наименьшими потерями
- Санкции за ошибки высокие: штрафы, приостановление работы
- Ошибки при ответах на запросы влекут более глубокие проверки бизнеса
За прошедший год в практике работы «Акцепт Групп» более 100 успешных примеров прохождения проверок, поэтому мы проанализировали практику проверок за 2025 год, изучили письма Банка России, рекомендации регулятора и новеллы в законах и готовы поделиться с вами готовыми и понятными алгоритмами работы на практическом вебинаре.
Практический вебинар
Новые подходы Банка России к проверкам по ПОД/ФТ: алгоритмы работы и защиты от штрафов
✅Пошаговый алгоритм действий при проверке - от первого письма до рассмотрения дела
✅ Образцы ответов на запросы, предписания, ходатайства - готовые шаблоны, которые помогут минимизировать санкции
✅ Разбор реальных кейсов - не абстрактные примеры, а живые ситуации из практики на финансовом рынке. Увидите, где ошибались коллеги, и примерите рекомендации к своей работе
✅ Разбор писем ЦБ о нарушениях – расскажем, как их устранить, чтобы регулятор к вам не вернулся
ЦБ не спрашивает, готовы вы к проверке или нет. Запросы просто приходят в ваш ЛК. Вопрос только в том, встретите вы их с паникой или с четким планом действий. Рекомендуем выбрать второй вариант!
Что говорят те, кто уже был на наших онлайн-мероприятиях
ООО МКК ГСО,
г. Иркутск:
«Команда «Акцепт Групп» в 2025 году провела отличные мероприятия по обучению сотрудников и финальные - по подведению итогов в 2025 году по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Желаю сотрудникам Компании счастья, здоровья, благополучия, Компании - дальнейшего роста клиентской базы и прибыли! с благодарностью, ООО МКК ГСО».
АО «Баланс страхование»,
г. Москва:
«Работа с командой «Акцепт Групп» для нашей компании и лично для меня стала неотъемлемой частью. Хочется выразить слова благодарности всем причастным, что помогали мне в работе по 115-ФЗ, научили многому благодаря курсам Школы-СДЛ. Искренне рекомендую компанию «Акцепт Групп» всем, кто ценит качество услуг, профессионализм консультантов и ориентированность в достижении реальных результатов».
КПК «ГоСотделение»,
г. Иркутск:
«Дают квалифицированные консультации в период проверки. Отвечают на возникающие вопросы в период деятельности вне проверок. Квалифицированное и главное понятое обучение СДЛ»