Вебинар «Антифрод-мероприятия в МФО»

Несмотря на уже действующие меры по защите финансового рынка от мошенничества, злоумышленники продолжают находить новые лазейки и уязвимости в системах. Традиционных инструментов противодействия, таких как базовые проверки документов и идентификация клиента, становится недостаточно, поскольку схемы обмана усложняются, а мошенники активно используют цифровые технологии, поддельные данные и социальную инженерию.

Это приводит к необходимости постоянного расширения перечня антифрод-мероприятий: обязательной сверке сведений о получателе денежных средств и заемщике, проверке клиентов по специализированным базам данных как АСОИ ФинЦЕРТ, внедрения «периода охлаждения» и применения новых цифровых решений.

Необходимость внедрения новых мер обусловлена тем, что угрозы развиваются быстрее, чем существующие методы защиты, и для сохранения доверия к финансовому рынку и обеспечения безопасности клиентов требуется регулярное обновление инструментов противодействия мошенничеству.