22 сентября субъекты Федерального закона № 115-ФЗ получили в Личных кабинетах Росфинмониторинга уведомление о приближающемся сроке направления отчета о проверке. Система автоматически отслеживает даты предыдущих отчетов и на их основе информирует о необходимости подачи следующего отчета

Росфинмониторинг напоминает, что организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны информировать уполномоченный орган о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Такая проверка должна осуществляться не реже чем 1 раз в 3 месяца.