Заказать звонок
Опубликованный 9 марта 2023 года приказ Росфинмониторинга от 19 января 2023 г. № 12 обновил Особенности представления информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ
Часть поправок связана с декабрьскими изменениями законодательства:
- Наименование Перечня по распространению оружия массового уничтожения изменено на Перечень Совета Безопасности ООН
- Обновлены сроки представления информации о принятых мерах по замораживанию денежных средств или имущества, принадлежащих лицам или организациям, включенным в Перечни. Ранее такая информация представлялась незамедлительно в день применения мер, теперь она направляется незамедлительно, не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем применения мер
Субъекты статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ представляют в Росфинмониторинг информацию не только о подозрительных операциях, но и о принятых мерах по замораживанию денежных средств и имущества, принадлежащих лицам или организациям, включенным в Перечни. Такая информация направляется в Росфинмониторинг незамедлительно, но не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем применения мер.
Документ вступает в силу 20 марта 2023 года.
В связи со вступлением в силу приказа необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в сроки, установленные законодательством.
15 марта в 10:00 по Мск
Консультационный день по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Эксперты разберут:
Кейс 1
Ювелирная компания указала ОКВЭД по ювелирной деятельности с 2019 года, зарегистрировала Личный кабинет на портале Росфинмониторинга, но не вела в нем работу. Риск-оценка горит красным цветом.
Что необходимо исправить, чтобы уровень риска в Личном кабинете стал зеленым?
Кейс 2
МФО только что прошла регистрацию.
Как отсчитать дату первого ежеквартального отчета?
Кейс 3
КПК обратился с вопросом: во время праздничных выходных в Личном кабинете РФМ появилось несколько Перечней по решениям Совета Безопасности ООН. Не можем скачать прошлые редакции. Что делать?
Кейс 4
Топ-3 запросов от участников финансового рынка в «Акцепт Групп»
С какими запросами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ обращаются в нашу Компанию клиенты чаще всего?
Онлайн-участникам Консультационного дня
предоставляем Сертификат на 2 000 баллов.
Успей записаться на Консультационный день!
Количество мест ограничено!
