Вступили в силу отдельные положения Постановления Правительства Российской Федерации № 790, дополнившие информацию о постановке операторов по приему платежей на учет в Росфинмониторинг.
13 июня 2024 года вступили в силу пункты 2 и 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 г. № 790 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58».
Вступившие в силу положения урегулировали вопросы постановки на учет / отказа в постановке на учет и снятия операторов по приему платежей с учета в Росфинмониторинге, а именно:
- Территориальный орган Росфинмониторинга отказывает в постановке на учет оператору по приему платежей в случае отсутствия сведений о нем в реестре операторов, ведение которого осуществляет Центральный банк РФ
- Территориальный орган Росфинмониторинга самостоятельно принимает решение о снятии с учета оператора по приему платежей в случае наличия у него информации об исключении сведений о таком операторе из реестра операторов по приему платежей, ведение которого осуществляет Центральный банк РФ
Данные пункты действуют до 30 сентября 2025 г. включительно.
Изменения напрямую связаны с переходом операторов по приему платежей под надзор Банка России.
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Информационное сопровождение бизнеса по изменениям законодательства
- Подготовка и актуализация документов
- Консультационные услуги по отчетности
- Сопровождение при работе в Личном кабинете РФМ
- Обучающие мероприятия
- Консультационная поддержка
- Подписка на аналитические Журналы
Эксклюзив
для клиентов «Акцепт Групп»
Сервис 115-ФЗ
Автоматическая проверка клиентов по перечням и формирование Анкеты клиента