Постановка на учет в РФМ операторов по приему платежей: изменения с 13.06.2024 г.

Вступили в силу отдельные положения Постановления Правительства Российской Федерации № 790, дополнившие информацию о постановке операторов по приему платежей на учет в Росфинмониторинг.

13 июня 2024 года вступили в силу пункты 2 и 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 г. № 790 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58».

Вступившие в силу положения урегулировали вопросы постановки на учет / отказа в постановке на учет и снятия операторов по приему платежей с учета в Росфинмониторинге, а именно:

  • Территориальный орган Росфинмониторинга отказывает в постановке на учет оператору по приему платежей в случае отсутствия сведений о нем в реестре операторов, ведение которого осуществляет Центральный банк РФ
  • Территориальный орган Росфинмониторинга самостоятельно принимает решение о снятии с учета оператора по приему платежей в случае наличия у него информации об исключении сведений о таком операторе из реестра операторов по приему платежей, ведение которого осуществляет Центральный банк РФ

Данные пункты действуют до 30 сентября 2025 г. включительно.

Изменения напрямую связаны с переходом операторов по приему платежей под надзор Банка России.

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Информационное сопровождение бизнеса по изменениям законодательства
  • Подготовка и актуализация документов
  • Консультационные услуги по отчетности
  • Сопровождение при работе в Личном кабинете РФМ
  • Обучающие мероприятия
  • Консультационная поддержка
  • Подписка на аналитические Журналы

 Эксклюзив 
для клиентов «Акцепт Групп»

Сервис 115-ФЗ

Автоматическая проверка клиентов по перечням и формирование Анкеты клиента

Узнать подробнее 

Подключить Заказать звонок