8 января 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. № 513-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Указанным законом внесены изменения в ряд НПА, в том числе, в Федеральный закон № 115-ФЗ в части дополнения оснований для включения и исключения организации или физического лица из Перечня террористов и экстремистов (далее – Перечень).
В частности, еще одним основанием для включения организации или физического лица в Перечень является вступившее в законную силу решение суда РФ об отмене приостановления запрета деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими.
А основанием для исключения организации или физического лица из Перечня – вступившее в законную силу решение суда РФ о приостановлении запрета деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими.
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Актуальная информация по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
- ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Формирование отчетности в Росфинмониторинг
- Обучение сотрудников
- Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов