Указание Банка России № 6308-У вносит правки в требования к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

10 марта 2023 года опубликовано Указание Банка России от 07.11.2022 г. № 6308-У о внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к Правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Указание вносит изменения в требования к разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ некредитных финансовых организаций.

Наиболее важные изменения:

1. Скорректированы требования по выявлению совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ
2. Изменяется Программа управления риском и Программа, определяющая порядок взаимодействия НФО с лицами, которым поручено проведение идентификации
3. Уточнены основания для отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента
4. Внесены коррективы в перечень признаков необычных сделок с использованием бюджетных средств, а также в перечень признаков необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма
5. Изменены случаи и сроки направления уведомлений в Банк России

Указание вступит в силу 21 марта 2023 года.

В связи со вступлением в силу документа необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в сроки, установленные законодательством.