Функционал Личного кабинета Росфинмониторинга обновился – в показатель риск-оценки «Организация внутреннего контроля» включен новый критерий «Заполнение учетных данных профиля»

Нововведение коснулось субъектов 115-ФЗ, непосредственно поднадзорных Росфинмониторингу:

1. Риелторов (организаций и ИП)
2. Лизинговых компаний
3. Факторинговых компаний

Теперь при оценке рисков будет учтено, насколько полно и корректно заполнены все разделы профиля в Личном кабинете РФМ. Речь идет об актуальности сведений о самой организации, ее руководителях, СДЛ, видах деятельности и кодах ОКВЭД, действующих Правилах внутреннего контроля, контактных данных и других реквизитах, предусмотренных формой учетной записи.

Неполное или несвоевременное заполнение профиля может быть расценено как дополнительный фактор, повышающий индикатор риска. Это напрямую повлияет на вероятность включения организации в план контрольных мероприятий уже в ближайшее время.