18 апреля 2023 года Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект № 1056820-7 «О внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ
Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а именно дополняет перечень организаций, на которые не распространяются требования «противолегализационного» законодательства юридическими лицами, производящими и (или) реализующими предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.
Также вносятся изменения в статью 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ, которые предусматривают освобождение религиозных организаций, а также юридических лиц, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Информационные письма по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
- Актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Заполнение первичных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Помощь в формировании отчетности в Росфинмониторинг
- Помощь при прохождении тестирований и опросов в Личном кабинете РФМ
- Обучение сотрудников, повышение их квалификации
- Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов
- Участие в Единых консультационных днях по ПОД/ФТ/ФРОМУ