В 2024 году появится список блокируемых лиц, в отношении которых необходимо применить специальные экономические меры

1 февраля 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 422-ФЗ, устанавливающий ответственность за неисполнение требований Федерального закона № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».

Новый закон будут обязаны соблюдать субъекты ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ: страховые организации, КПК, СКПК, ювелирные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, МФО, лизинговые компании, ломбарды, операторы инвестиционных платформ, операторы связи и т.д. Важно, что закон не коснется субъектов ст. 7.1.

С указанной даты субъекты «антиотмывочного» законодательства будут обязаны применять специальные экономические меры в отношении блокируемых лиц.

Под блокируемыми лицами понимаются:

• Иностранные государства, организации, граждане или лица без гражданства
• Юридические лица, подконтрольные иностранным организациям, гражданам или лицам без гражданства

Исходя из норм, указанных в Федеральном законе № 422-ФЗ, возможно появление нового перечня.

Субъекты Федерального закона № 115-ФЗ в отношении блокируемых лиц применяют следующие меры:

• Замораживание (блокировка) денежных средств или имущества
• Отказ в совершении операции (сделки)
• Отказ в приеме на обслуживание и т.д.

Подобные запреты действуют сейчас в отношении организаций и лиц, включенных в Перечни, размещенные на сайте Росфинмониторинга.

Если субъект Федерального закона № 115-ФЗ нарушает закон о специальных экономических мерах, то к нему будут применены следующие меры административного воздействия:

• Штраф в размере до 5 000 000 рублей
• Ограничение деятельности на срок до 6-ти месяцев
• Исключение из реестров Центрального банка РФ
• Отзыв или приостановление действия лицензии, в случае лицензирования деятельности
• Запрет на проведение операций