Изменения в осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

30 декабря 2024 года вступил в силу пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральным законом дополнены положения статьи 9.1 Федерального закона № 115-ФЗ, касающейся осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за субъектами первичного финансового мониторинга.

Согласно внесенным изменениям, секторальная оценка рисков проводится:

  • В деятельности адвокатов Федеральной палатой адвокатов РФ совместно с адвокатскими палатами субъектов РФ в порядке, установленном Федеральной палатой адвокатов РФ
  • В деятельности нотариусов Федеральной нотариальной палатой совместно с нотариальными палатами субъектов РФ в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой
  • В деятельности аудиторов федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, совместно с СРО аудиторов в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти

Предусмотренные Федеральным законом секторальные оценки рисков проводятся с учетом результатов национальной оценки рисков.

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Актуальная информация по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
  • ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
  • Обучение сотрудников
  • Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов

Получить консультацию Заказать звонок