30 декабря 2024 года вступил в силу пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральным законом дополнены положения статьи 9.1 Федерального закона № 115-ФЗ, касающейся осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за субъектами первичного финансового мониторинга.
Согласно внесенным изменениям, секторальная оценка рисков проводится:
- В деятельности адвокатов Федеральной палатой адвокатов РФ совместно с адвокатскими палатами субъектов РФ в порядке, установленном Федеральной палатой адвокатов РФ
- В деятельности нотариусов Федеральной нотариальной палатой совместно с нотариальными палатами субъектов РФ в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой
- В деятельности аудиторов федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, совместно с СРО аудиторов в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти
Предусмотренные Федеральным законом секторальные оценки рисков проводятся с учетом результатов национальной оценки рисков.
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Актуальная информация по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
- ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Формирование отчетности в Росфинмониторинг
- Обучение сотрудников
- Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов