Предложен порядок предоставления информации в Росфинмониторинг для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, содержащий новые положения


  • 17 июня

Предложен порядок предоставления информации в Росфинмониторинг для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, содержащий новые положения

Для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

Разработан проект нового Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

Проектом предусмотрены:

  • перечень информации, которую необходимо передавать в Росфинмониторинг каждому из субъектов. В частности, к информации, которую  должны передавать в уполномоченный орган адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, предполагается добавить информацию о принятых мерах по замораживанию/блокированию денежных средств и имущества;
  • сроки предоставления информации;
  • состав сведений, которые включаются в сообщение об операции;
  • порядок направления сообщения в Росфинмониторинг.

Новое положение отменит действующее Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82.

В случае принятия нового Положения указанным субъектам необходимо будет внести изменения в Правила внутреннего контроля.