Зарегистрировали ломбард для работы с залогом ювелирных украшений.

Какие требования к данной деятельности?

Помимо требований, которые предъявляются к ломбардам в части их профильной деятельности и работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, к данному виду организаций предъявляются дополнительные требования в части работы с ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней:

  1. В течение 30-ти календарных дней с даты государственной регистрации зарегистрироваться в ГИИС ДМДК и встать на специальный учет

(Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»);

  1. Вносить сведения о принятии в залог, выдаче залогодателям и реализации невостребованных ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня возникновения факта оборота

(Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»);

  1. Разрабатывать и утверждать Инструкцию по учету и хранению драгоценных металлов и драгоценных камней с учетом специфики деятельности

(Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении (утв. приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н);

  1. Вести учет драгоценных металлов и драгоценных камней во всех видах и состояниях, обеспечивать их сохранность;
  2. Проводить инвентаризацию ежегодно по состоянию на 1 января, а также при смене материально ответственных лиц и в иных установленных случаях;
  3. Назначать материально ответственных лиц.

Кроме того, к ломбардам предъявляются особые требования к порядку реализации невостребованных ювелирных изделий.