Календарь изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2020 году


 

Дек. 2019 Развернуть ▼Декабрь 2019 - 2 изменения

Январь Развернуть ▼Январь 2020 - 1 изменение

Февраль Развернуть ▼Февраль 2020 - 1 изменение

Март Развернуть ▼Март 2020 - 1 изменение

Апрель Развернуть ▼Апрель 2020 - 2 изменения

Май Развернуть ▼Май 2020 - нет изменений

Июнь Развернуть ▼Июнь 2020 - нет изменений

Июль Развернуть ▼Июль 2020 - 2 изменения

Август Развернуть ▼Август 2020 - 1 изменение

Сентябрь Развернуть ▼Сентябрь 2020 - 1 изменение

Октябрь Развернуть ▼Октябрь 2020 - 4 изменения

Ноябрь Свернуть ▲Ноябрь 2020 - 1 изменение

  Дата внесения изменений в ПВК (крайняя) Для каких организаций Проведение инструктажей (да/нет) ФЗ, нормативный акт, нормативный правовой акт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 При необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в срок до 20.12.2020 Для иных Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 214 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110»
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Декабрь Развернуть ▼Декабрь 2020 - 1 изменение

Янв. 2021 Развернуть ▼Январь 2021 - 2 изменения

Мар. 2022 Развернуть ▼Март 2022 - 1 изменение