Календарь изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2020 году


 

Дек. 2019 Развернуть ▼Декабрь 2019 - 2 изменения

Январь Развернуть ▼Январь 2020 - 1 изменение

Февраль Развернуть ▼Февраль 2020 - 1 изменение

Март Развернуть ▼Март 2020 - 1 изменение

Апрель Развернуть ▼Апрель 2020 - 2 изменения

Май Развернуть ▼Май 2020 - нет изменений

Июнь Развернуть ▼Июнь 2020 - нет изменений

Июль Свернуть ▲Июль 2020 - 1 изменение

  Дата внесения изменений в ПВК (крайняя) Для каких организаций Проведение инструктажей (да/нет) ФЗ, нормативный акт, нормативный правовой акт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 При необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в срок до 13.08.2020 Для иных Да При необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в срок до 13.10.2020 Для НФО Да Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»
14
15
16
17
18
19
20 При необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в срок до 20.08.2020 Для иных Да При необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в срок до 20.10.2020 Для НФО Да Федеральный закон от 20.07.2020 № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы»
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31

Август Развернуть ▼Август 2020 - нет изменений

Сентябрь Развернуть ▼Сентябрь 2020 - нет изменений

Октябрь Развернуть ▼Октябрь 2020 - нет изменений

Ноябрь Развернуть ▼Ноябрь 2020 - нет изменений

Декабрь Развернуть ▼Декабрь 2020 - 1 изменение

Янв. 2021 Развернуть ▼Январь 2021 - 1 изменение

Мар. 2022 Развернуть ▼Март 2022 - 1 изменение