Календарь изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2020 году


 

Дек. 2019 Развернуть ▼Декабрь 2019 - 2 изменения

Январь Развернуть ▼Январь 2020 - 1 изменение

Февраль Развернуть ▼Февраль 2020 - 1 изменение

Март Развернуть ▼Март 2020 - 1 изменение

Апрель Свернуть ▲Апрель 2020 - 2 изменения

  Дата внесения изменений в ПВК (крайняя) Для каких организаций Проведение инструктажей (да/нет) ФЗ, нормативный акт, нормативный правовой акт
1
2
3
4
5
6
7 При необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в срок до 07.05.2020 Для иных Да При необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в срок до 07.07.2020 Для НФО Да Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 При необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в срок до 17.07.2020 Для НФО Да Указание Банка России от 24 декабря 2019 года № 5372-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30

Май Развернуть ▼Май 2020 - нет изменений

Июнь Развернуть ▼Июнь 2020 - нет изменений

Июль Развернуть ▼Июль 2020 - нет изменений

Август Развернуть ▼Август 2020 - нет изменений

Сентябрь Развернуть ▼Сентябрь 2020 - нет изменений

Октябрь Развернуть ▼Октябрь 2020 - нет изменений

Ноябрь Развернуть ▼Ноябрь 2020 - нет изменений

Декабрь Развернуть ▼Декабрь 2020 - 1 изменение

 

  1. Своевременная актуализация документов (как показывает практика - не менее 6-8 раз в год) в результате:
    • изменения действующего законодательства Российской Федерации;
    • опубликования разъяснений, рекомендаций, инструкций и т.п. государственных органов по соответствующему вопросу;
    • складывающейся практики проверок контролирующих органов в каждом федеральном округе;
    • анализа складывающейся судебной практики.
  2. Безвозмездное устранение выявленных недостатков в Документах.
  3. Предоставление доступа (на льготной или бесплатной основе) на обучающие мероприятия в форме вебинаров и видео-консультаций (по вопросам применения, заполнения, внесения изменений в документы).
  4. Программа по внутреннему обучению сотрудников (вводный (первичный) инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ).
  5. Материалы для проведения внутренних целевых (внеплановых) инструктажей (Предоставляем готовые презентационные файлы для проведения внутри компании обучений СДЛ при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ).
  6. Стоимость годового Абонентского обслуживания 8 000 рублей.

Подать заявку на абонентское обслуживание Заказать звонок