Регистрация КПК «под ключ»

Подготовка документов для регистрации организации в ИФНС (заполнение регистрационных форм, консультации, инструкции)

Индивидуальная разработка документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Прохождение Целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Подготовка уведомления в Роскомнадзор

46 700 руб.

Пакет Старт

+

Подготовка уведомления в Банк России об учредителях

Регистрация в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Внутренние нормативные документы (Положения, протоколы)

Документы для оформления членов КПК (протоколы, реестр, членская книжка, заявления)

Документы по кредитованию физических лиц

Документы по управлению рисками

Документы по привлечению денежных средств

Документы по защите персональных данных

Документы по организации и по личному составу

Учетная политика в целях ведения бухгалтерского и налогового учета

 180 700 
153 595 руб.

Пакет Продвинутый

+

Документы по работе с обращениями

Документы по исключению недобросовестных практик

Документы в соответствии с требованиями Базовых стандартов (по обучению персонала, по управлению рисками)

Документы по защите информации

Документы по противодействию коррупции

Документы по Охране труда

Положение по формированию Резервов на возможные потери по займам и по сомнительным долгам

Документы по взысканию задолженности

Документы по реструктуризации задолженности

 299 100 
224 325 руб.