Серия Вебинаров «Новый субъект среди НФО - Оператор по приему платежей»

Проблематика

21 июня принят законопроект, который относит операторов по приему платежей к некредитным финансовым организациям.

Основные требования закона для операторов по приему платежей:

1. Операторы по приему платежей должны быть включены в реестр операторов, который ведет Центральный банк РФ. Теперь, чтобы стать оператором по приему платежей, необходимо подать заявление в Банк России с приложением необходимых документов
2. Появляются требования к должностным лицам (деловая репутация, квалификация, отсутствие аффилированности) и к деловой репутации участников (учредителей)
3. Создается СРО операторов по приему платежей
4. Операторы по приему платежей переходят в категорию НФО, и возникает необходимость ведения деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по новым правилам

Изменения вступили в силу 1 октября 2023 г.

Какие действия предпринять сейчас? К чему готовиться в перспективе? Эти и другие вопросы регулярно поступают в нашу Компанию.

Спикеры