Видео-консультация «Порядок отправки сообщения в Росфинмониторинг»


Видео-консультация «Порядок отправки сообщения в Росфинмониторинг»

Для Некредитных финансовых организаций
Для иных организаций (не НФО)

ООО «Акцепт Групп» подготовила для организаций видео - консультации по порядку формирования и отправке сообщения в Росфинмониторинг о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.

На видео-консультации мы пошагово рассмотрим как сформировать, заполнить и отправить формализованное электронное сообщение (ФЭС) в Росфинмониторинг. 

Обязательно необходимо соблюдать периодичность проведения указанных проверок и сроки отправки ФЭС.

Кроме нарушения сроков проведения проверок и направления  информации в Росфинмониторинг, организации зачастую неправильно формируют сообщение, заполняя строки некорректно.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена  частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ.

 

Стоимость: БЕСПЛАТНО

Подайте заявку на просмотр Видео-консультации
в записи сейчас!

Подать заявку

* Видео-консультация предоставляется в записи
Подать заявку на просмотр или задать вопросы можно
по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52

Вам требуется помощь в подготовке и отправке сообщения?

Обращайтесь в Правовую службу Акцепт Групп.

Компания Акцепт Групп предоставляет услугу Абонентского сопровождения в подготовке отчетности:

  • в рамках услуги мы контролируем сроки проведения очередной проверки и сроки направления сообщения в Росфинмониторинг.
  • подключение абонентского сопровождения позволит вам избежать ошибок при формировании сообщений и нарушения сроков их отправки.

Задать все интересующие вопросы, заключить договор Абонентского обслуживания можно, обратившись к своему персональному менеджеру.

Заказать звонок