Видео-консультация «Отчетность в Росфинмониторинг. Ошибки при проведении проверок и формировании ФЭС»


Видео-консультация «Отчетность в Росфинмониторинг. Ошибки при проведении проверок и формирования ФЭС»

Для Некредитных финансовых организаций

Подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлена обязанность не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган (Росфинмониторинг). 

Все сведения, направляемые в Росфинмониторинг должны быть достоверными и не содержать ошибок. Однако так бывает далеко не всегда! При этом ошибки могут быть разного характера. К примеру, ошибки технического характера (опечатки) либо ошибки, совершенные по незнанию законодательства. Организации допускают нарушения, заполняя поля сообщений, не соблюдают периодичность проведения проверки, а также сроки направления информации.

Для того, чтобы предупредить ошибки, защитить организации от предписаний, штрафов в результате допущенных нарушений, компания Акцепт Групп подготовила видео-консультацию, которая поможет разобраться в требованиях о порядке формирования и направления  ФЭС в уполномоченный орган - Росфинмониторинг.

На видео-консультации:

  • Проанализированы основные требования к формированию формализованных электронных сообщений, требования законодательства к срокам проведению проверок и направления информации в уполномоченный орган.
  • Разобраны основные ошибки, которые часто встречаются при проведении проверок и формировании ФЭС.
  • На примерах рассмотрено, как следует заполнять поля сообщений, каких ошибок следует избегать.

Спикер – Токарева Евгения

  • Юрист Правовой службы Акцепт Групп, cпециалист Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.
  • Стаж работы: 3 года юридической практики, в том числе 1 год работы в сфере ПОД/ФТ.

Стоимость: БЕСПЛАТНО

Подайте заявку на просмотр Видео-консультации
в записи сейчас!

Подать заявку

* Видео-консультация предоставляется в записи
Подать заявку на просмотр или задать вопросы можно
по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52


Вам требуется помощь в подготовке и отправке сообщения?

Обращайтесь в Правовую службу Акцепт Групп.

Компания Акцепт Групп предоставляет услугу Абонентского сопровождения в подготовке отчетности:

  • осуществляем формирование сообщений
  • контролируем сроки проведения очередной проверки и сроки направления сообщения в Росфинмониторинг
  • подключение Абонентского сопровождения позволит вам избежать ошибок при формировании сообщений и нарушения сроков их отправки.

Задать все интересующие вопросы, заключить договор Абонентского обслуживания можно, обратившись к своему персональному менеджеру.

Заказать звонок