Видео-консультация «Порядок формирования отчета по рискам ОД/ФТ»

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)


Видео-консультация «Порядок формирования отчета по рискам ОД/ФТ»

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Методическими рекомендациями по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 г. № 59) рекомендовано субъектам первичного финансового мониторинга информировать Росфинмониторинг об актуальных рисках ОД/ФТ, имеющихся в их деятельности не реже одного раза в год или по мере выявления новых рисков ОД/ФТ (далее – отчет о рисках ОД/ФТ).

Отчет о рисках ОД/ФТ рекомендуется направлять через Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Относительно формирования отчета о рисках ОД/ФТ поступает много вопросов.

В декабре 2019 года компания Акцепт Групп подготовила для вас  видео-консультацию, для того, чтобы разъяснить вам содержание и порядок направления отчета о рисках ОД/ФТ.

Приглашаем на видео-консультацию:

  1. Лизинговые компании
  2. Ювелирные организации (ИП), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  3. Организации (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  4. Букмекерские конторы
  5. Операторы по приему платежей
  6. Организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинг)
  7. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских или юридических услуг (ООО, ИП), аудиторские компании (ИП, осуществляющие аудиторскую деятельность).

На видео-консультации:

  • Проанализируем основные положения, которые должны быть включены в отчет о рисках ОД/ФТ;
  • Предоставим образец отчета по рискам ОД/ФТ;
  • Рассмотрим порядок предоставления отчета о рисках ОД/ФТ в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
  • Ответим на вопросы.

Спикер – Токарева ЕвгенияСпикер – Токарева Евгения

Юрист Правовой службы Акцепт Групп, cпециалист Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.

Стаж работы: 3 года юридической практики.

Стоимость: БЕСПЛАТНО

Подайте заявку на просмотр Видео-консультации
в записи сейчас!

 

Подать заявку

Задать вопросы можно
по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52