Видео-консультация «Информация о случаях отказа - требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»


Видео-консультация «Информация о случаях отказа - требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Стоимость: БЕСПЛАТНО

Для Некредитных финансовых организаций (НФО)

 

На Видео-консультации рассмотрены вопросы:

1. Основания для отказа клиентам в совершении операции.

Согласно пункту 11 статьи 7 N 115-ФЗ Федерального закона, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица. 

2. Предоставление информации о случаях отказа в Росфинмониторинг.

Пунктом 13 статьи 7 Федерального закона установлена обязанность организаций документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения обо всех случаях отказа от проведения операций по основаниям, которые были озвучены выше, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции. 

3. Положение Банка России № 639-П.

Организации обязаны уведомить Банк России о принятии сообщения с информацией, согласно Положения № 639-П, либо о его непринятии путем формирования ответного электронного сообщения не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения от Банка России. 

 

На практическом примере вы узнаете:

  • О порядке формирования электронного сообщения о получении информации о случаях отказа.

Спикер –
Зубарева Юлия Сергеевна

  • Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  •  

Подайте заявку на просмотр Видео-консультации
в записи сейчас!

Подать заявку

* Видео-консультация предоставляется в записи

Подать заявку на просмотр или задать вопросы можно
по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52