Бесплатная видео-консультация. «Основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг»


Бесплатная видео-консультация. «Основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг»

Предоставляется в записи

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента:

  • сделки с недвижимым имуществом,
  • управление денежными средствами,
  • ценными бумагами или иным имуществом клиента,
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг,
  • привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими,
  • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими,
  • а также куплю-продажу организаций

 

ОБЯЗАНЫ принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом положений установленных статьей 7.1 115-ФЗ Федерального закона.

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации, поясняющие обязанности для бухгалтерских, юридических организаций по ПОД/ФТ.

Подробнее о них читайте на нашем сайте: https://mfo-pro.ru/buh-podft-rec 

На Видео-консультации рассмотрены вопросы:

  • Основные обязанности, установленные 115-ФЗ
  • Порядок предоставления в Росфинмониторинг информации о подозрительных операциях
  • Регистрация в личном кабинете на портале Росфинмониторинга

Спикер: Зубарева Юлия Сергеевна

Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ. 

Стаж работы: 9 лет юридической практики, в том числе 4 года работы в сфере ПОД/ФТ.

 

Внимание!
К видео-консультации прилагается большой
раздаточный материал для работы.

Просто оставьте заявку, и мы вышлем запись Вам на почту.

Подать заявку на просмотр