Видеоконсультация «Проверки Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. К чему готовиться!?»


Видео-консультация «Проверки Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. К чему готовиться!?»

Для Некредитных финансовых организаций (НФО)

Законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ обязывает некредитные финансовые организации выполнять ряд установленных требований, исполнение которых у многих вызывает затруднения. И это не удивительно, т.к. указанное законодательство очень часто подвергается изменениям.

В свою очередь надзорные органы уделяют пристальное внимание надлежащему исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Проверка надзорными органами, какой сферы деятельности она бы не касалась, всегда волнительное мероприятие для каждой организации.

К сожалению, по статистике большинство проверочных мероприятий заканчивается не в пользу поднадзорной организации.

С учетом ежедневной практики работы Компания Акцепт Групп подготовила видео-консультацию «Проверки Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. К чему готовиться!?».

 

На Видео-консультации рассмотрены вопросы:

  • документы и сведения, запрашиваемые Банком России при проверках в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • часто выявляемые нарушения при проверках;
  • мероприятия, которые необходимо провести для надлежащей организации внутреннего контроля;
  • ответственность за нарушения;
  • информация о практическом Курсе «Школа СДЛ. Повышение квалификации».

 

Спикер – Зубарева Юлия Сергеевна

  • Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Стоимость: БЕСПЛАТНО

Предоставляется в записи!

Подайте заявку на просмотр
Видео-консультации в записи сейчас!

Подать заявку

Уверены, что вся информация окажется для Вас полезной и интересной!

 

Вы можете направлять вопросы на электронную почту: consult@mfo-pro.ru,
или задать по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52