Бесплатная видео-консультация. Требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Бесплатная видео-консультация.
«Требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Информация о случаях отказа»
2 февраля 2018 г.
Для представителей Некредитных финансовых организаций (НФО).
На Видео-консультации будут рассмотрены вопросы:
- Основания для отказа клиентам в совершении операции.
- Предоставление информации о случаях отказа в Росфинмониторинг.
- Положение Банка России № 550-П.
- Изменения в порядке взаимодействия с клиентами в случаях отказа. Вступление в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Свои вопросы по теме консультации Вы можете присылать до 31.01.2018 на почту consult@mfo-pro.ru
Спикер:
Зубарева Юлия Сергеевна
Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ
Стаж работы: 8 лет юридической практики, в том числе 3 года работы в сфере ПОД/ФТ.
* Консультация предоставляется в записи. Просто оставьте заявку и мы вышлем запись Вам на почту.
