Бесплатная видео-консультация.
Требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.


Требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Информация о случаях отказа

Бесплатная видео-консультация.

«Требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Информация о случаях отказа»

2 февраля 2018 г.

Для представителей Некредитных финансовых организаций (НФО).

На Видео-консультации будут рассмотрены вопросы:

  • Основания для отказа клиентам в совершении операции.
  • Предоставление информации о случаях отказа в Росфинмониторинг.
  • Положение Банка России № 550-П.
  • Изменения в порядке взаимодействия с клиентами в случаях отказа. Вступление в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Свои вопросы по теме консультации Вы можете присылать до 31.01.2018 на почту consult@mfo-pro.ru

Спикер:

Зубарева Юлия Сергеевна
Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ

Стаж работы: 8 лет юридической практики, в том числе 3 года работы в сфере ПОД/ФТ.

* Консультация предоставляется в записи. Просто оставьте заявку и мы вышлем запись Вам на почту.

Подать заявку на просмотр