Бесплатная видео-консультация.
Требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.


Требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Информация о случаях отказа

Бесплатная видео-консультация.

«Требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Информация о случаях отказа»

2 февраля 2018 г.

Для представителей Некредитных финансовых организаций (НФО).

На Видео-консультации будут рассмотрены вопросы:

  • Основания для отказа клиентам в совершении операции.
  • Предоставление информации о случаях отказа в Росфинмониторинг.
  • Положение Банка России № 550-П.
  • Изменения в порядке взаимодействия с клиентами в случаях отказа. Вступление в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Свои вопросы по теме консультации Вы можете присылать до 31.01.2018 на почту consult@mfo-pro.ru

Спикер:

Зубарева Юлия Сергеевна
Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ

Стаж работы: 8 лет юридической практики, в том числе 3 года работы в сфере ПОД/ФТ.

* Консультация предоставляется в записи. Просто оставьте заявку и мы вышлем запись Вам на почту.

Подать заявку на просмотр

 

«Раскрытие сведений о своих бенефициарных владельцах. Выявление публичных должностных лиц»

Бесплатная видео-консультация.

«Раскрытие сведений о своих бенефициарных владельцах. Выявление публичных должностных лиц»

2 февраля 2018 г.

Видео-консультация проводится для...

  • лизинговых компаний;
  • организаций федеральной почтовой связи;
  • организаций, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организаций, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске играх, в том числе в электронной форме;
  • организаций, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторов по приему платежей;
  • коммерческих организаций, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

На видео-консультации будут рассмотрены вопросы:

  1. Исполнение обязанности юридических лиц раскрывать сведения о своих бенефициарных владельцах.
    • Информация, которую необходимо установить.
    • Меры по установлению необходимых сведений.
    • Документальное подтверждение принятия необходимых мер.
  2. Выявление иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц, как один из этапов идентификации клиентов.
    • Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 года № 53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами"
    • Категории публичных должностных лиц, подлежащие выявлению.
    • Отдельные процедуры, используемые для выявления публичных должностных лиц.
    • Особенности принятия ПДЛ на обслуживание.

Спикер:

Надежда Копылова
Юрист компании Акцепт Групп, cпециалист Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ, cпикер обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ.

Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.

Стаж работы: 14 лет юридической практики, в том числе 1,5 года работы в сфере ПОД/ФТ.

* Консультация предоставляется в записи. Просто оставьте заявку и мы вышлем запись Вам на почту.

Подать заявку на просмотр