Практика проверок соблюдения требований по внутреннему контролю (115-ФЗ).

Практический онлайн-семинар


Вебинар. Практика проверок соблюдения требований по внутреннему контролю (115-ФЗ).

Целевая аудитория вебинара 115-ФЗ

Лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля (СДЛ организации), руководители организаций, руководители структурных подразделений.

Актуальность вебинара закон 115 фз

В настоящее время ЦБ РФ начал осуществлять на постоянной основе проведение проверок МФО, связанных с соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/фт

В результате таких проверок МФО направляются  Предписания  о выявлении множественных нарушений законодательства в сфере ПОД/фт.

Правовая служба компании Акцепт Групп проводит анализ полученных микрофинансовыми организациями Предписаний  и ведет работу по устранению выявленных ЦБ РФ замечаний и нарушений законодательства.

 

В соответствии с письмом ЦБРФ от 13 ноября 2013 г. № 224-т «О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ» организована и проводится работа территориальными подразделениями СБРФР по проверке и оценке документации МФО в исполнении требований законодательства в сфере предупреждения отмывания доходов и финансирования терроризма.

Нарушения за неисполнение требований предусматриваются наложением административного штрафа от 30 тысяч до 1 млн. рублей или же административным приостановлением деятельности до двух лет в соответствии с ст.№15.27 КоАП РФ.

 

115 фз 2015 На обновленном вебинаре вы получите следующую актуальную информацию

  • какие упущения и недоработки находят проверяющие органы при проверках
  • практика проверок контролирующими органами в разных федеральных округах
  • необходимый перечень документации, требуемый к наличию в МФО
  • последние изменения  законодательства в сфере ПОД/фт
  • как ответить на предписание контролирующих органов

 


У вас будет возможность получить ответы на интересующие вас вопросы по обсуждаемой тематике, а также получить:

  • бесплатное обновления ПВК (для компаний, которые приобрели документацию по внутреннему контролю в компании Акцепт Групп)
  • скидку 15% на документацию по внутреннему контролю (для компаний, кто приобретает документацию вновь).

Прайс http://mfo-pro.ru/price

 

Для записи на Вебинар Вам необходимо заполнить форму Заявки и выслать ее по электронной почте consult@mfo-pro.ru

Менеджер компании свяжется с Вами, предоставит программу Вебинара, первичную документацию и ответит на интересующие Вас вопросы.