Росфинмониторинг призывает граждан быть осмотрительными и не попадаться на уловки мошенников


  • 28 апр

Росфинмониторинг призывает граждан быть осмотрительными и не попадаться на уловки мошенников

Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

23 апреля 2021 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала на своем официальном сайте Информационное письмо о рисках вовлечения граждан в «финансовые пирамиды».

Росфинмониторинг отмечает увеличение количества поступающих в Службу жалоб граждан на недобросовестные практики лиц, осуществляющих свою деятельность под видом оказания брокерских услуг, консультирования по вопросам вложения денежных средств в якобы высокодоходные проекты.

Росфинмониторингом была определена общая схема отъема денежных средств у граждан. Так называемые телефонные мошенники представляются сотрудниками брокерской компании, предлагают заработать деньги на финансовом рынке, курсах криптовалюты. В некоторых случаях граждане самостоятельно находят рекламные объявления о возможности инвестирования в сети Интернет.

Организаторы предлагают провести серию пробных операций, которые позволяют убедиться в возможности получения дохода и вернуть инвестируемые средства. Одновременно недобросовестные лица под любыми предлогами настойчиво выманивают средства у вовлеченных в схемы граждан и, в конечном счете, перестают выходить с ними на связь.

Общим для всех схем является чрезмерно высокий уровень дохода, который якобы можно получить за короткий промежуток времени, а также отсутствие базы для его обеспечения в виде действующих предприятий, инвестиционных проектов, реализуемых в реальном секторе экономики.

С данной информацией вы можете ознакомиться на официальном Портале РФМ: https://www.fedsfm.ru/news/5052

Просим проявить бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников!

Заказать звонок

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» по итогам 2020 года

Подробнее