Появилась возможность отказать клиенту в приеме на обслуживание


  • 3 сен

Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

1 сентября 2021 года вступает в силу часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1187 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями", подготовленного в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2020г. № 536-ФЗ «О внесении изменений ‎в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Постановлением требования к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667, приводятся в соответствие ‎с обновленной редакцией Федерального закона.

В частности, в программу по отказу (сама программа также переименована в связи с дополнением по отказу в приеме клиента на обслуживание) необходимо включать основания и порядок действий при отказе в приеме клиента на обслуживание в случае невозможности проведения идентификации.

Часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1187 вступает в силу с 1 сентября 2021 года, отдельные положения вступают в силу с 1 марта 2022 года.

 

Обращаем ваше внимание! Вам необходимо:

  1. Внести изменения в ПВК не позднее 1 (одного) месяца с даты вступления в силу вышеуказанных изменений.
  2. Провести дополнительный инструктаж сотрудников в связи с утверждением новой редакции Правил внутреннего контроля.
  3. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее