Ювелирным компаниям необходимо обновить ПВК до 13 августа 2020 года


  • 3 авг

Ювелирным компаниям необходимо обновить ПВК до 13 августа 2020 года

Для компаний ювелирной отрасли

13 июля 2020 года принят Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ), который вносит изменения в положения, регламентирующие порядок выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и идентификации.

Часть принятых изменений вступила в силу в день опубликования. В частности, с 13 июля 2020 года увеличилось пороговое значение, до которого можно не проводить идентификацию клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в случае покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней при использовании персонифицированного электронного средства платежа. Оно увеличено со 100 000 рублей до 200 000 рублей.

 

Внимание!

В случае наличия указанных положений в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, Правила необходимо доработать. Изменения утвердить до 13 августа 2020 года.

Для организаций ювелирной отрасли, находящихся на Абонентском обслуживании в ООО «Акцепт Групп» по Пакету документов/Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ – в установленный срок будет подготовлена и направлена обновленная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Заказать ПВК в новой редакции Заказать звонок

Обязательно отслеживайте сроки вступления в силу
иных положений федерального закона № 208-ФЗ.