Некредитным финансовым организациям необходимо обновить ПВК до 10.04.2021 г.


  • 1 апр

Некредитным финансовым организациям необходимо обновить ПВК до 10.04.2021 г.

Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ (НФО)

10 января 2021 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 208 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля», которые внесли значительные изменения для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ.

Положениями № 208-ФЗ скорректирован перечень операций,
подлежащих обязательному контролю:

  1. обновлены формулировки некоторых операций;
  2. дифференцирован подход к представлению сведений разными субъектами.

Ранее субъекты Федерального закона № 115-ФЗ выявляли все операции, подлежащие обязательному контролю, в соответствии со ст. 6 и ст. 7.5 № 115-ФЗ и сообщали сведения о них в Росфинмониторинг, в настоящее время для отдельных организаций определены конкретные виды операций, по которым они обязаны отчитываться перед уполномоченным органом (устанавливается этот перечень в зависимости от вида деятельности определенного субъекта).

 

Обращаем ваше внимание!

Вам необходимо:

  1. Внести изменения в ПВК в течение 3 (трёх) месяцев с даты вступления в силу вышеуказанных изменений, то есть до 10.04.2021.
  2. Провести целевой инструктаж сотрудников в связи с утверждением новой редакции ПВК.
  3. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

Уточнить перечень операций, которые переформулированы, какие субъекты должны представлять какие документы, подробности о проведении дополнительного инструктажа, вы можете по тел.: 8 800 333-94-52 или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ, которое позволит своевременно получать:

  • исчерпывающую информацию по всем изменениям;
  • обновленные документы;
  • доступ к обучающим мероприятиям.

Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.

 

Заказать звонок Консультация по Абонентскому сопровождению

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» по итогам 2020 года

Подробнее