Планируется внести очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ


  • 27 мая

Планируется внести очередные изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав» (далее – Законопроект).

Законопроектом предполагается внесение изменений, в том числе в Федеральный закон № 115-ФЗ, в соответствии с которыми Росфинмониторинг должен направлять в органы государственной власти и органы местного самоуправления уведомления о включении лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, уведомления об исключении лиц из указанных перечней, заверенные копии решений межведомственного координационного органа о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации и физического лица и заверенные копии решений об отмене ранее принятых решений о замораживании (блокировании) (далее – Перечни).

Эти уведомления необходимы в частности для Росреестра, поскольку Законопроектом определено, что одним из оснований для приостановления осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав является наличие поступившего в Росреестр уведомления Росфинмониторинга о наличии сведений о лице в Перечнях, либо наличие решения суда о приостановлении операций с имуществом, принятое на основании части 4 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ.

Обращаем внимание, что субъекты Федерального закона № 115-ФЗ обязаны до приема на обслуживание проводить проверку клиентов по всем Перечням, которые размещены в личном кабинете на портале Росфинмониторинга (за исключением случаев, если идентификации клиента не проводится) и в случае обнаружения в них сведений о клиенте – осуществить действия по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента.

  • В случае принятия Законопроекта, субъектам Федерального закона № 115-ФЗ необходимо проводить внутреннее обучение сотрудников.

 

Вы можете приобрести актуальную редакцию Правил внутреннего контроля, а также получить консультацию, обратившись  в Акцепт Групп.

Заказать ПВК в новой редакции Заказать звонок