Поменялся порядок постановки на учет в Росфинмониторинге для организаций и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.


  • 7 дек 2017

Вниманию Иных организаций (не НФО)!

Поменялся порядок постановки на учет в Росфинмониторинге для организаций и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Напомним, что порядок постановки на учет в Росфинмониторинге установлен Постановлением Правительства РФ от 27 января 2014 г. N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы".

Так, установлено дополнительное основание для отказа в постановке на учет. Речь идет о ситуации, когда в представленной карте имеется недостоверная информация, отличающаяся от сведений ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Изменился срок для устранения недочетов в карте постановки на учет, выявленных Росфинмониторингом.

Теперь на устранение причин отказа и представление новой карты отводится 10 календарных дней (а не 5 рабочих, как ранее).

При изменении сведений, содержащихся в карте, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган карту, содержащую новые сведения.

При смене вида деятельности заявление о снятии с учета направляется организацией или ИП в течение 10 календарных дней с даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.