8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

Список лиц, подконтрольных РФМ, может быть расширен


  • 14 окт

Список лиц, подконтрольных РФМ, может быть расширен

Для субъектов ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

11 октября 2021 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».   

Проектом постановления изменяются требования к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым следующими видами деятельности:

  • адвокатами,
  • нотариусами,
  • лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги,
  • аудиторскими организациями
  • индивидуальными аудиторами.

Кроме этого планируется пересмотреть правила передачи информации в Росфинмониторинг путем распространения действия указанных требований и правил на доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица.

Указанные субъекты также будут обязаны информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях.

В настоящее время проект постановления проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.      

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит:

  • своевременно актуализировать ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • своевременно обновлять программу подготовки и обучения кадров;
  • своевременно формировать отчетность в РФМ;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов в части документов по ПОД/ФТ

 Заказать звонок Получить консльтацию

 

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее