Школа СДЛ для ИНЫХ

Школа Специального Должностного Лица для ИНЫХ организаций (субъектов 115-ФЗ)


Школа специального должностного лица

 

Приглашаем пройти обучающий Курс:

  • лизинговые компании; 
  • организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске играх, в том числе в электронной форме; 
  • организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; 
  • операторов по приему платежей; 
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

 

Надзорными органами уделяется большое внимание сфере ПОД/ФТ. Законодательство в этой сфере постоянно изменяется и дополняется новыми обязанностями.  Поэтому обучение в этом направлении просто необходимо!  Специально для субъектов Федерального закона №115-ФЗ (Иных организаций) разработан Проект «Школа СДЛ», в котором раскрыты обязанности в сфере ПОД/ФТ более объемно и детально.

«Школа СДЛ» включает 5 уроков и урок - Подведение итогов. Вы получите массу полезной информации для работы: анализ нормативной базы, требования и обязанности СДЛ, вопросы организации в компании внутреннего контроля, состав регламентирующей и первичной документации, операции, риски и все важные моменты в построении работы данной должности.

 

Занятия в рамках школы:

Урок 1 «Основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо – ответственная должность»

Урок 2 «Правила внутреннего контроля – основа из основ»

Урок 3 «Уровень риска. Операции, подлежащие контролю»

Урок 4  «Работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга»

Урок 5  «Взаимодействие с Росфинмониторингом. Практика проверок надзорных органов»

Урок 6  «Подводим итоги» 

 

Преимущества Школы СДЛ

  • Возможность получения Обратной связи во время обучения
  • Подробный Раздаточный материал
  • Получение именного Сертификата о прохождении Курса
  • Тестирование Участников (по желанию)
  • Всем участникам школы Бонусная программа, Подарки.

 

Предоставляется в записи.

Спикер Школы СДЛ – Юлия Зубарева, 

Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ.Спикер и соавтор обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ.Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.

Стаж работы: 9 лет юридической практики, в том числе 4 года работы в сфере ПОД/ФТ.


«Приглашаю Вас на «Школу СДЛ». Мы рассмотрим самые острые вопросы, возникающие у организаций при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Вы узнаете о том, на какие требования законодательства в сфере ПОД/ФТ необходимо обратить особое внимание. По желанию участника

Школы, может быть проведено его тестирование с целью закрепления материала и выявления ошибок.

Чтобы наши уроки прошли более эффективно, Вы можете заранее присылать мне свои пожелания и вопросы по темам, которые хотите услышать на уроках. Жду Вас на обучении!»

Юлия Зубарева

 

Посмотреть отзывы участников можно на нашем сайте:
https://mfo-pro.ru/reviews

 


Ознакомиться с Программой Школы и задать вопросы
Вы можете у персонального менеджера
по телефону 8-800-333-9452 (звонок бесплатный), либо заказав звонок