Школа СДЛ для ИНЫХ

Школа Специального должностного лица для иных организаций (не НФО)


Школа специального должностного лица

в Марте-Апреле 2019 года  прошел обучающий практический Курс «Школа СДЛ» для субъектов 115-ФЗ (не НФО). Обучение вы можете пройти, подав заявку на просмотр в записи.

Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ у многих вызывает затруднения. И это не удивительно, ведь указанное законодательство очень часто подвергается изменениям. Требования в данном направлении становятся все жестче. Надзорные органы уделяют пристальное внимание надлежащему исполнению норм установленным соответствующим законодательством. Поэтому обучаться и совершенствоваться в этом направлении просто необходимо!

 

Приглашаем пройти обучающий Курс:

  • лизинговые компании;
  • организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске играх, в том числе в электронной форме;
  • организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторов по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

 

«Школа СДЛ» включает 6 уроков + 2 факультативных занятия*.

Вы получите массу полезной информации для работы: анализ нормативной базы, требования и обязанности СДЛ, вопросы организации в компании внутреннего контроля, состав регламентирующей и первичной документации, образцы заполнения различных обязательных документов, операции, риски и все важные моменты в построении работы данной должности.

 

Программа Курса «Школа СДЛ»

  • Урок №1
    Организация внутреннего контроля.
    1.1. – Факультатив: Процесс организации и проведения внутреннего обучения.
  • Урок №2
    Проведение идентификации как одна из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    2.1 – Факультатив: Анкета (досье) клиента – заполняем правильно
  • Урок №3
    Главная задача – отследить операции, подлежащие контролю.
  • Урок №4
    Работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
  • Урок №5
    Взаимодействие с Росфинмониторингом.
  • Урок №6
    Подводим итоги.

* Факультативные занятия. Цель - углубить знания СДЛ, провести более детальное и прикладное изучение актуальных в настоящее время моментов, мероприятий в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Спикер Школы СДЛ – Юлия Зубарева 

  • Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ.
  • Спикер и соавтор обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ.
  • Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.
  • Стаж работы: 9 лет юридической практики, в том числе 4 года работы в сфере ПОД/ФТ.

 

Преимущества школы

Школа кредитного менеджера. Видео в записи

Курс предоставляется в записи!

Раздаточный материал к урокам

Раздаточный материал и ответы на вопросы участников.

Именной сертификат Акцепт Групп

Именной Сертификат о прохождении Курса.

Стоимость курса

  • Вы можете посмотреть как полностью всю Школу, так и в отдельности Уроки, которые являются для вас актуальными в настоящее время.
  • Конкретная стоимость занятий зависит от количества уроков и факультативов.

от 1 300 до 6 300 рублей

Подать заявку Рассчитать стоимость моего Курса

Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)

Электронная почта consult@mfo-pro.ru