Школа СДЛ для ИНЫХ
Школа Специального должностного лица для иных организаций (не НФО)
в Марте-Апреле 2019 года прошел обучающий практический Курс «Школа СДЛ» для субъектов 115-ФЗ (не НФО). Обучение вы можете пройти, подав заявку на просмотр в записи.
Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ у многих вызывает затруднения. И это не удивительно, ведь указанное законодательство очень часто подвергается изменениям. Требования в данном направлении становятся все жестче. Надзорные органы уделяют пристальное внимание надлежащему исполнению норм установленным соответствующим законодательством. Поэтому обучаться и совершенствоваться в этом направлении просто необходимо!
Приглашаем пройти обучающий Курс:
- лизинговые компании;
- организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске играх, в том числе в электронной форме;
- организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторов по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
«Школа СДЛ» включает 6 уроков + 2 факультативных занятия*.
Вы получите массу полезной информации для работы: анализ нормативной базы, требования и обязанности СДЛ, вопросы организации в компании внутреннего контроля, состав регламентирующей и первичной документации, образцы заполнения различных обязательных документов, операции, риски и все важные моменты в построении работы данной должности.
Программа Курса «Школа СДЛ»
- Урок №1
Организация внутреннего контроля.
1.1. – Факультатив: Процесс организации и проведения внутреннего обучения. - Урок №2
Проведение идентификации как одна из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2.1 – Факультатив: Анкета (досье) клиента – заполняем правильно - Урок №3
Главная задача – отследить операции, подлежащие контролю. - Урок №4
Работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. - Урок №5
Взаимодействие с Росфинмониторингом. - Урок №6
Подводим итоги.
* Факультативные занятия. Цель - углубить знания СДЛ, провести более детальное и прикладное изучение актуальных в настоящее время моментов, мероприятий в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Спикер Школы СДЛ – Юлия Зубарева
- Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ.
- Спикер и соавтор обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ.
- Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.
- Стаж работы: 9 лет юридической практики, в том числе 4 года работы в сфере ПОД/ФТ.
Преимущества школы
Курс предоставляется в записи!
Раздаточный материал и ответы на вопросы участников.
Именной Сертификат о прохождении Курса.
Стоимость курса
- Вы можете посмотреть как полностью всю Школу, так и в отдельности Уроки, которые являются для вас актуальными в настоящее время.
- Конкретная стоимость занятий зависит от количества уроков и факультативов.
от 1 300 до 6 300 рублей
Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)
Электронная почта consult@mfo-pro.ru
