Школа СДЛ для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
Школа Специального должностного лица для иных организаций (не НФО)
Предоставляется в записи по заявке
Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ у многих вызывает затруднения. И это не удивительно, ведь указанное законодательство очень часто подвергается изменениям. Требования становятся все жестче. Поэтому обучаться и совершенствовать знания в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ просто необходимо!
Кроме того и содержание Федерального закона №115-ФЗ говорит нам, что для должного осуществления внутреннего контроля в организации необходимо на регулярной основе проводить мероприятия по подготовке и обучению сотрудников в данном направлении.
«Повышение квалификации
в сфере ПОД/ФТ»
Курс подойдет для следующих организаций:
- лизинговые компании;
- организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске играх, в том числе в электронной форме;
- организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторов по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Программа обучения
10 занятий (37 академических часов):
- Занятие №1.1
Организация внутреннего контроля - Занятие №1.2
Организация внутреннего контроля (процесс организации внутреннего обучения) - Занятие №2
Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (идентификация клиентов, работа с уровнем риска) - Занятие №3
Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (идентификация бенефициарных владельцев) - Занятие №4.1
Выявление операций (сделок), подлежащих контролю - Занятие №4.2
Риски ОД/ФТ - Занятие №5.1
Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга (функционал личного кабинета, формирование ФЭС по проверкам) - Занятие №5.2
Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга (формирование ФЭС по сделкам подлежащим контролю) - Занятие №6
Практика проверок надзорных органов. Взаимодействие с Росфинмониторингом. - Занятие №7
Подведение итогов тестирования. Анализ вопросов участников. Обратная связь.
Внимание! По окончании Курса будет проводиться тестирование участников.
Курс подойдет для следующих организаций:
- адвокатов;
- нотариусов;
- организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;
- организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.
Программа обучения
8 занятий (35 академических часов):
- Занятие №1
Организация внутреннего контроля - Занятие №2
Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (идентификация клиентов, работа с уровнем риска) - Занятие №3
Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (идентификация бенефициарных владельцев) - Занятие №4.1
Выявление операций (сделок), подлежащих контролю - Занятие №4.2
Риски ОД/ФТ - Занятие №5
Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга - Занятие №6
Практика проверок надзорных органов. Взаимодействие с Росфинмониторингом. - Занятие №7
Подведение итогов тестирования. Анализ вопросов участников. Обратная связь.
Внимание! По окончании Курса будет проводиться тестирование участников.
ТЕСТ для СДЛ
Пройдите ТЕСТ и определите свой уровень знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ!
Ответьте на 6 вопросов, выбрав «ДА» или «НЕТ»:
- 1. Проводится не реже 1 раза в полугодие проверка осуществления внутреннего контроля за соблюдением организацией и ее сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
- 2. Проводятся процедуры по выявлению Бенефициарных владельцев клиентов?
- 3. Заполнен профиль по организации в личном кабинете на портале Росфинмониторинга?
- 4. Направляются формализованные электронные сообщения в Росфинмониторинг о результатах проведенной проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не реже 1 раза в 3 месяца?
- 5. Составляются внутренние сообщения?
- 6. Уровень риска присваивается каждому клиенту?
Если Вы ответили «НЕТ» на 1 и более вопрос - рекомендуем Вам пройти обучение на Курсе Повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ «Школа СДЛ», и получить ответы на эти и многие другие вопросы, а также задать свои вопросы спикерам онлайн!
Спикеры курса:
Стоимость Курса - 6 300 рублей
Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)
Электронная почта consult@mfo-pro.ru
