Школа СДЛ для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Школа Специального должностного лица для иных организаций (не НФО)


Школа специального должностного лица

Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ у многих вызывает затруднения. И это не удивительно, ведь указанное законодательство очень часто подвергается изменениям. Требования становятся все жестче. Поэтому обучаться и совершенствовать знания в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ просто необходимо!

Кроме того и содержание Федерального закона №115 говорит нам, что для должного осуществления внутреннего контроля в организации необходимо на регулярной основе проводить мероприятия по подготовке и обучению сотрудников в данном направлении.

Мы рады Вам сообщить, что с 26 февраля 2020 г., стартует Практический обучающий курс «Школа Специального должностного лица (СДЛ). Повышение квалификации».

Приглашаем пройти обучение! Подавайте заявку!


«Повышение квалификации
в сфере ПОД/ФТ»

Приглашаем пройти обучающий Курс:

  • лизинговые компании;
  • организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске играх, в том числе в электронной форме;
  • организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторов по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

 

Программа обучения
10 занятий (37 академических часов):

 

  • Занятие №1.1
    Организация внутреннего контроля
  • Занятие №1.2
    Организация внутреннего контроля (процесс организации внутреннего обучения)
  • Занятие №2
    Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (идентификация клиентов, работа с уровнем риска)
  • Занятие №3
    Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (идентификация бенефициарных владельцев)
  • Занятие №4.1
    Выявление операций (сделок), подлежащих контролю
  • Занятие №4.2
    Риски ОД/ФТ
  • Занятие №5.1
    Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга (функционал личного кабинета, формирование ФЭС по проверкам)
  • Занятие №5.2
    Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга (формирование ФЭС по сделкам подлежащим контролю)
  • Занятие №6
    Практика проверок надзорных органов. Взаимодействие с Росфинмониторингом.
  • Занятие №7
    Подведение итогов тестирования. Анализ вопросов участников. Обратная связь.

 Внимание!  По окончании Курса будет проводиться тестирование участников.


 

Приглашаем пройти обучающий Курс:

  • адвокатов;
  • нотариусов;
  • организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;
  • организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.

 

Программа обучения
8 занятий (35 академических часов):

 

  • Занятие №1
    Организация внутреннего контроля
  • Занятие №2
    Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (идентификация клиентов, работа с уровнем риска)
  • Занятие №3
    Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (идентификация бенефициарных владельцев)
  • Занятие №4.1
    Выявление операций (сделок), подлежащих контролю
  • Занятие №4.2
    Риски ОД/ФТ
  • Занятие №5
    Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
  • Занятие №6
    Практика проверок надзорных органов. Взаимодействие с Росфинмониторингом.
  • Занятие №7
    Подведение итогов тестирования. Анализ вопросов участников. Обратная связь.

 Внимание!  По окончании Курса будет проводиться тестирование участников.


Удостоверение о повышении квалификации

По окончании обучения на Уровне «Повышение квалификации», при условии успешного прохождения тестирования, участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1683 от 03.06.2019). Посмотреть лицензию 

ВАЖНО! Удостоверение о повышении квалификации могут получить:

  • лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
  • лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Участникам курса, не имеющим соответствующего образования, выдается именной Сертификат.

 

Преимущества обучения с выдачей удостоверения о повышении квалификации:

  1. Сведения о лицах прошедших обучение вносятся в федеральный реестр сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации, документах об образовании.
  2. Участники курса проходят обучение в организации, имеющей Лицензию на осуществление образовательной деятельности.
  3. По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
  4. Программа включает в себя 37 (35)  академических часов и разрабатывается с учетом потребностей клиента и с учетом практики проверок надзорными органами.
  5. На практике раскрыты все основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ при исполнении которых у сотрудников организации часто возникают вопросы.
  6. Представляются образцы заполнения внутренних документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (анкеты, отчеты, внутреннее сообщение, справки и др.).

Тест для СДЛ

ТЕСТ для СДЛ
Пройдите ТЕСТ и определите свой уровень знаний в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ!

Ответьте на 6 вопросов, выбрав «ДА» или «НЕТ»:

  • 1. Проводится не реже 1 раза в полугодие проверка осуществления внутреннего контроля за соблюдением организацией и ее сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
  • 2. Проводятся процедуры по выявлению Бенефициарных владельцев клиентов?
  • 3. Заполнен профиль по организации в личном кабинете на портале Росфинмониторинга?
  • 4. Направляются формализованные электронные сообщения в Росфинмониторинг о результатах проведенной проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не реже 1 раза в 3 месяца?
  • 5. Составляются внутренние сообщения?
  • 6. Уровень риска присваивается каждому клиенту?

 

Если Вы ответили «НЕТ» на 1 и более вопрос - рекомендуем Вам пройти обучение на Курсе Повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ «Школа СДЛ», и получить ответы на эти и многие другие вопросы, а также задать свои вопросы спикерам онлайн!

 

Спикеры курса:

Копылова Надежда

Старший юрист Правовой службы Акцепт Групп, cпециалист Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.

Член редколлегии аналитического Журнала "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ".

 

Токарева Евгения

Юрист Правовой службы Акцепт Групп, cпециалист Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.

 

 

Онлайн обучение.
Трансляция по всей России.

 

 

Подать заявку Заказать звонок

 

Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)

Электронная почта consult@mfo-pro.ru