Школа СДЛ для ИНЫХ

Школа Специального должностного лица для иных организаций (не НФО)


Школа специального должностного лица

20 марта 2019 года стартует обучающий практический Курс «Школа СДЛ» для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ у многих вызывает затруднения. И это не удивительно, ведь указанное законодательство очень часто подвергается изменениям. Требования в данном направлении становятся все жестче. Надзорные органы уделяют пристальное внимание надлежащему исполнению норм установленным соответствующим законодательством. Поэтому обучаться и совершенствоваться в этом направлении просто необходимо!

Приглашаем пройти обучающий Курс:

  • лизинговые компании;
  • организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске играх, в том числе в электронной форме;
  • организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторов по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

«Школа СДЛ» включает 6 уроков + 2 факультативных урока. Вы получите массу полезной информации для работы: анализ нормативной базы, требования и обязанности СДЛ, вопросы организации в компании внутреннего контроля, состав регламентирующей и первичной документации, образцы заполнения различных обязательных документов, операции, риски и все важные моменты в построении работы данной должности.

Спикер Школы СДЛ – Юлия Зубарева 

  • Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ.
  • Спикер и соавтор обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ.
  • Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.
  • Стаж работы: 9 лет юридической практики, в том числе 4 года работы в сфере ПОД/ФТ.

Новогодняя Акция от Акцепт Групп:

Закажите в Подарок Бонусный сертификат,
который дает возможность оплатить 30%
от стоимости обучения на Курсе!

Заказать БОНУСНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Узнайте подробную Программу занятий у своего персонального менеджера.

Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)

Электронная почта consult@mfo-pro.ru