Школа СДЛ (специального должностного лица)

Школа Специального Должностного Лица


Школа специального должностного лица

В сфере микрофинасирования уделяется большое внимание сфере ПОД/ФТ. Обучение в этом направлении просто необходимо! Поэтому в 2017 году из Школы юриста урок по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ был выделен в отдельную Школу СДЛ и раскрыт более объемно и детально.

«Школа СДЛ» включает 4 урока. Вы получите массу полезной информации для работы: анализ нормативной базы, требования и обязанности СДЛ, вопросы организации в компании внутреннего контроля, состав регламентирующей и первичной документации, операции, риски и все важные моменты в построении работы данной должности.

Занятия в рамках школы:

  • Основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. 
  • Правила внутреннего контроля.
  • Работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
  • Взаимодействие с надзорными органами.

 

Преимущество Школы СДЛ - возможность получения обратной связи во время обучения, а также подробный раздаточний материал.

 

Проводим тестирование!

По желанию участника Школы, может быть проведено его тестирование с целью закрепления материала и выявления ошибок.

 

Сертификат о прохождение обучения АкцептГрупп Все участники школы получают
именной Сертификат о прохождении Курса.

Ознакомиться с Программой Школы и задать вопросы
Вы можете у персонального менеджера
по телефону 8-800-333-9452 (звонок бесплатный), либо заказав звонок



 

Заказать звонок ×

Менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.

Задать вопрос менеджеру ×

Контактная информация

Подать заявку ×

Контактная информация

Подать заявку ×

Контактная информация

×

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ


Тема: «Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

1. Информация о заказчике

для оформления первичных документов

2. Информация об участниках

Получатель Свидетельства

Внимание! Заполните все указанные в Заявке поля в целях корректного оформления Свидетельства, оформления первичных документов и передачи сведений в реестр Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

3. Реквизиты Исполнителя

Заполненный бланк автоматически высылается на почту consult@mfo-pro.ru