Школа СДЛ для НФО

Школа Специального Должностного Лица для НФО

Школа специального должностного лица

С 13 апреля 2020 года вновь начинает свою работу Практический Курс «Школа специального должностного лица».

Приглашаем пройти обучающий Курс
некредитные финансовые организации:

ломбарды;
кредитные потребительские кооперативы;
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые организации.

Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ у многих вызывает затруднения. И это не удивительно, ведь указанное законодательство очень часто подвергается изменениям. Требования в данном направлении становятся все жестче. Надзорные органы уделяют пристальное внимание надлежащему исполнению норм установленным соответствующим законодательством. Поэтому обучаться и совершенствоваться в этом направлении просто необходимо!

«Школа СДЛ»
- уникальный Курс, который состоит из 2-х уровней.

1 уровень «Базовый»

2 уровень «Повышение квалификации»

Каждый из уровней Школы берет на себя определенные задачи, в зависимости от степени подготовки сотрудников и уровня организации внутреннего контроля в компании.

Школа СДЛ
1 Уровень "Базовый":

В рамках Курса будут раскрыты основные обязанности специального должностного лица, процесс организации внутреннего контроля в компании, этапы проведения процедуры идентификации, документальное фиксирование результатов проведенной идентификации, порядок работы со сделками, подлежащими обязательному контролю, организация работы в личном кабинете Росфинмониторинга. Рассматриваются основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с примерами из практики.

Занятие №1 Организация внутреннего контроля.
Занятие №2 Проведение идентификации.
Занятие №3 Операции, подлежащие контролю.
Занятие №4 Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.

Школа СДЛ
2 Уровень "Повышение квалификации":

В рамках Курса будет освещена информация для надлежащей организации внутреннего контроля в компании: идентификация клиентов – юридических и физических лиц, выявление бенефициарных владельцев, порядок работы с уровнем риска клиента и уровнем риска услуг организации, документальное фиксирование результатов проведенных мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг, работа со сделками подлежащих обязательному контролю, работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга (заполняем формализованное электронное сообщение без ошибок) и работа с личным кабинетом на портале Банка России и многое другое.

Занятие №1 Организация внутреннего контроля.
Занятие №2 Процесс организации и проведения внутреннего обучения. ПРОФИ
Занятие №3 Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Занятие №4 Уровень риска – порядок присвоения или как присвоить правильно.
Занятие №5 Анкета (досье) клиента – заполняем правильно! Работа над ошибками. ПРОФИ
Занятие №6 Выявление операций (сделок), подлежащих контролю.
Занятие №7 Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. ПРОФИ
Занятие №8 Взаимодействие с Росфинмониторингом. Практика проверок надзорных органов.
Занятие №9 Подведение итогов тестирования. Анализ вопросов участников. Обратная связь.

Внимание! По окончании Школы будет проводиться тестирование участников.

Подробное описание каждого занятия и расписание уроков уточняйте у персонального менеджера!

Пройдите ТЕСТ
и определите свой уровень знаний с сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ!

Ответьте на 5 вопросов, выбрав «ДА» или «НЕТ»:

Если Вы ответили «НЕТ» на 1 и более вопрос, то рекомендуем Вам обратить внимание на «Базовый уровень» Школы СДЛ.

Если Вы дали 5 утвердительных ответов, это означает, что Вы обладаете знаниями Базового уровня! Добро пожаловать на Школу СДЛ «Повышение квалификации» для более глубокого изучения темы.

Удостоверение о повышении квалификации

По окончании обучения на Уровне «Повышение квалификации», при условии успешного прохождения тестирования, участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1683 от 03.06.2019). Посмотреть лицензию

ВАЖНО! Удостоверение о повышении квалификации могут получить:

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Участникам курса, не имеющим соответствующего образования, выдается именной Сертификат.

Преимущества обучения с выдачей удостоверения о повышении квалификации:

Сведения о лицах прошедших обучение вносятся в федеральный реестр сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации, документах об образовании.
При прохождении данного вида обучения организация исполняет требования Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях", в части прохождения обучения в форме повышения квалификации.
Участники курса проходят обучение в организации, имеющей Лицензию на осуществление образовательной деятельности.
По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Программа включает в себя 35 академических часов и разрабатывается с учетом потребностей клиента и с учетом практики проверок надзорными органами.
На практике раскрыты все основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ при исполнении которых у сотрудников организации часто возникают вопросы.
Представляются образцы заполнения внутренних документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (анкеты, отчеты, внутреннее сообщение, справки и др.).