Школа СДЛ для НФО

Школа Специального Должностного Лица для НФО


Школа специального должностного лица

Предоставляется в записи по заявке

Осенью 2020 года прошел обучающий Курс «Школа специального должностного лица» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), в некредитных финансовых организациях».

Курс подойдет для следующих некредитных финансовых организаций:

  • ломбарды;
  • кредитные потребительские кооперативы;
  • сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • операторы инвестиционных платформ.

Спикеры Курса:

Спикер школы СДЛ - Токарева ЕвгенияТокарева Евгения

Старший Юрист Отдела по работе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Правовой службы Акцепт Групп.

Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями на территории Российской Федерации, спикер обучающих мероприятий.

Член редколлегии аналитического Журнала "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ"

На обучающем Курсе вы получите много новой информации и материалов, например:

  • Анализ изменений, внесенных 23.08.2020г. в Положение Банка России № 444-П, их включение в Правила внутреннего контроля и применение их на практике.
  • Новый порядок выявления операций, подлежащих обязательному контролю. Детальный разбор глобальных изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ: 10.01.2021г. вступили в силу новые положения Федерального закона № 115-ФЗ, касающиеся дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Кроме того, Банк России в 3 квартале 2020 года принял нормативный акт, который вносит изменения в Указание Банка России № 3471-У: дополнился перечень сотрудников, которые обязаны проходить обучение, изменятся положения о сроках проведения внутреннего обучения, а также сроке проверки знаний сотрудников. 

Курс «Школа СДЛ»
Программа обучения:

В рамках Курса повышения квалификации освещена информация о том,  как  организовать и проводить в своей компании  внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:

-  идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, порядок работы с уровнем риска клиента и уровнем риска услуг организации, документальное фиксирование результатов мероприятий в части риска использования услуг, выявление сделок, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, документальное фиксирование сведений об операциях, работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга и Банка России и многое другое.

  • Занятие №1   Организация внутреннего контроля.
  • Занятие №2   Процесс организации и проведения внутреннего обучения. ПРОФИ
  • Занятие №3   Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Занятие №4   Уровень риска – порядок присвоения или как присвоить правильно.
  • Занятие №5   Анкета (досье) клиента – заполняем правильно! Работа над ошибками. ПРОФИ
  • Занятие №6   Выявление операций (сделок), подлежащих контролю.
  • Занятие №7   Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. ПРОФИ
  • Занятие №8   Взаимодействие с Росфинмониторингом. Практика проверок надзорных органов.
  • Занятие №9   Подведение итогов тестирования. Анализ вопросов участников. Обратная связь.

Внимание! По окончании Школы будет проводиться тестирование участников.

Подробное описание каждого занятия уточняйте у персонального менеджера!

Подать заявку Заказать звонок

 

Удостоверение о повышении квалификации

По окончании онлайн-обучения на Уровне «Повышение квалификации», при условии успешного прохождения тестирования, участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1683 от 03.06.2019). Посмотреть лицензию

ВАЖНО! Удостоверение о повышении квалификации могут получить:

  • лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
  • лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Участникам курса, не имеющим соответствующего образования и не участвующим онлайн, выдается именной Сертификат.

Преимущества обучения с выдачей удостоверения о повышении квалификации:

  1. Сведения о лицах прошедших обучение вносятся в федеральный реестр сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации, документах об образовании.
  2. При прохождении данного вида обучения организация исполняет требования Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях", в части прохождения обучения в форме повышения квалификации.
  3. Участники курса проходят обучение в организации, имеющей Лицензию на осуществление образовательной деятельности.
  4. По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
  5. Программа включает в себя 35 академических часов и разрабатывается с учетом потребностей клиента и с учетом практики проверок надзорными органами.
  6. На практике раскрыты все основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ при исполнении которых у сотрудников организации часто возникают вопросы.
  7. Представляются образцы заполнения внутренних документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Компаниям - участникам Курса доступно Специальное предложение:

Бесплатное обучение вновь принятых сотрудников (или переведенных на должности) в форме Вводного (первичного) инструктажа.

Обучение проводится для сотрудников, должности которых включены в обязательный Перечень по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обучение проходит в форме Вебинара. Обучение включает в себя несколько занятий – уроков. Для Вашего СДЛ предоставляется Тест с ключом в целях проверки у сотрудников полученных знаний. Материалы обучения предоставляются в записи.

Стоимость Курса -  6 000 рублей 

 

Узнайте о скидках и бонусах у своего Персонального
менеджера по телефону 8 800 333-94-52

Подать заявку Заказать звонок

 

Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)

Электронная почта consult@mfo-pro.ru