Школа СДЛ для НФО
Школа Специального Должностного Лица для НФО
С 26 октября 2020 года начинает работу Курс «Школа специального должностного лица»
- обучающий Курс повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), в некредитных финансовых организациях».
Приглашаем на Курс следующие некредитные финансовые организации:
- ломбарды;
- кредитные потребительские кооперативы;
- сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- микрофинансовые организации;
- операторы инвестиционных платформ.
Спикеры Курса:
Надежда Копылова: "Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ у многих вызывает затруднения. И это не удивительно, в этой сфере достаточно много изменений, например, за 2020 год принято уже более 9 новых нормативных правовых актов. Банк России усиливает контроль за исполнением поднадзорными организациями законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования в данном направлении становятся все жестче. Поэтому обучаться и повышать свою квалификацию в этой сфере очень важно и необходимо!
Даже если ваша организация находится в Акцепт Групп на информационном и документальном сопровождении по ПОД/ФТ/ФРОМУ, идентификация клиентов и обязанность по выявлению операций, подлежащих контролю, лежит на сотрудниках вашей организации. А для выполнения этих обязанностей необходимы знания и навыки.
Компания «Акцепт Групп» имеет огромный опыт сопровождения организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по всех России. На обучающем Курсе «Школа специального должностного лица» мы рассказываем не только о требованиях законодательства, а самое главное - делимся своим опытом в этой сфере и общероссийской практикой взаимодействия с надзорными органами".
На обучающем Курсе вы получите много новой информации и материалов, например:
- Анализ изменений, внесенных 23.08.2020 в Положение Банка России № 444-П, их включение в Правила внутреннего контроля и применение их на практике.
- Новый порядок выявления операций, подлежащих обязательному контролю!!! Детальный разбор глобальных изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ: 10.01.2021 вступают в силу новые положения № 115-ФЗ, касающиеся дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.
- Кроме того, Банк России в 3 квартале 2020 года планирует принять нормативный акт, который вносит изменения в Указание Банка России № 3471-У: дополнится перечень сотрудников, которые обязаны проходить обучение, изменятся положения о сроках проведения внутреннего обучения, а также сроке проверки знаний сотрудников. На момент прохождения вами Курса, данный нормативный акт уже будет принят и мы разберем его «по горячим следам».
Курс «Школа СДЛ»
Программа обучения:
В рамках Курса повышения квалификации будет освещена информация о том, как организовать и проводить в своей компании внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, порядок работы с уровнем риска клиента и уровнем риска услуг организации, документальное фиксирование результатов мероприятий в части риска использования услуг, выявление сделок, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, документальное фиксирование сведений об операциях, работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга и Банка России и многое другое.
- Занятие №1 Организация внутреннего контроля.
- Занятие №2 Процесс организации и проведения внутреннего обучения. ПРОФИ
- Занятие №3 Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Занятие №4 Уровень риска – порядок присвоения или как присвоить правильно.
- Занятие №5 Анкета (досье) клиента – заполняем правильно! Работа над ошибками. ПРОФИ
- Занятие №6 Выявление операций (сделок), подлежащих контролю.
- Занятие №7 Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. ПРОФИ
- Занятие №8 Взаимодействие с Росфинмониторингом. Практика проверок надзорных органов.
- Занятие №9 Подведение итогов тестирования. Анализ вопросов участников. Обратная связь.
Подробное описание каждого занятия и расписание уроков уточняйте у персонального менеджера!
По окончании обучения на Уровне «Повышение квалификации», при условии успешного прохождения тестирования, участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1683 от 03.06.2019). Посмотреть лицензию
ВАЖНО! Удостоверение о повышении квалификации могут получить:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Участникам курса, не имеющим соответствующего образования, выдается именной Сертификат.
Преимущества обучения с выдачей удостоверения о повышении квалификации:
- Сведения о лицах прошедших обучение вносятся в федеральный реестр сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации, документах об образовании.
- При прохождении данного вида обучения организация исполняет требования Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях", в части прохождения обучения в форме повышения квалификации.
- Участники курса проходят обучение в организации, имеющей Лицензию на осуществление образовательной деятельности.
- По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
- Программа включает в себя 35 академических часов и разрабатывается с учетом потребностей клиента и с учетом практики проверок надзорными органами.
- На практике раскрыты все основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ при исполнении которых у сотрудников организации часто возникают вопросы.
- Представляются образцы заполнения внутренних документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Компаниям - участникам Курса доступно Специальное предложение:
Бесплатное обучение вновь принятых сотрудников (или переведенных на должности) в форме Вводного (первичного) инструктажа.
Обучение проводится для сотрудников, должности которых включены в обязательный Перечень по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обучение проходит в форме Вебинара. Обучение включает в себя несколько занятий – уроков. Для Вашего СДЛ предоставляется Тест с ключом в целях проверки у сотрудников полученных знаний. Материалы обучения предоставляются в записи.
Стоимость Курса - 6 000 рублей
До 30.09 - Акция «Раннее бронирование». Скидка 25% от Стоимости Курса.
Действует Программа лояльности.
Узнайте о скидках и бонусах у своего Персонального
менеджера по телефону 8 800 333-94-52
Онлайн обучение.
Трансляция по всей России.
Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)
Электронная почта consult@mfo-pro.ru
