Школа СДЛ для НФО

Школа Специального Должностного Лица для НФО


Школа специального должностного лица

С 26 октября 2020 года начинает работу Курс «Школа специального должностного лица»

- обучающий Курс повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), в некредитных финансовых организациях».

Приглашаем на Курс следующие  некредитные финансовые организации:

  • ломбарды;
  • кредитные потребительские кооперативы;
  • сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • операторы инвестиционных платформ.

Спикеры Курса:

Спикер школы СДЛ - Копылова НадеждаКопылова Надежда

Руководитель Отдела по работе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Правовой службы Акцепт Групп.

Осуществляет работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями на территории Российской Федерации, спикер обучающих мероприятий.

Член редколлегии аналитического Журнала "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ".

Спикер школы СДЛ - Токарева ЕвгенияТокарева Евгения

Старший Юрист Отдела по работе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Правовой службы Акцепт Групп.

Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями на территории Российской Федерации, спикер обучающих мероприятий.

Член редколлегии аналитического Журнала "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ"

Надежда Копылова: "Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ у многих вызывает затруднения. И это не удивительно, в этой сфере достаточно много изменений, например, за 2020 год принято уже более 9 новых нормативных правовых актов. Банк России усиливает контроль за исполнением поднадзорными организациями законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования в данном направлении становятся все жестче. Поэтому обучаться и повышать свою квалификацию в этой сфере очень важно и необходимо!

Даже если ваша организация находится в Акцепт Групп на информационном и документальном сопровождении по ПОД/ФТ/ФРОМУ, идентификация клиентов и обязанность по выявлению операций, подлежащих контролю, лежит на сотрудниках вашей организации. А для выполнения этих обязанностей необходимы знания и навыки.

Компания «Акцепт Групп» имеет огромный опыт сопровождения организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по всех России. На обучающем Курсе «Школа специального должностного лица» мы рассказываем не только о требованиях законодательства, а самое главное - делимся своим опытом в этой сфере и общероссийской практикой взаимодействия с надзорными органами".

На обучающем Курсе вы получите много новой информации и материалов, например:

  • Анализ изменений, внесенных 23.08.2020 в Положение Банка России № 444-П, их включение в Правила внутреннего контроля и применение их на практике.
  • Новый порядок выявления операций, подлежащих обязательному контролю!!! Детальный разбор глобальных изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ: 10.01.2021 вступают в силу новые положения № 115-ФЗ, касающиеся дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Кроме того, Банк России в 3 квартале 2020 года планирует принять нормативный акт, который вносит изменения в Указание Банка России № 3471-У: дополнится перечень сотрудников, которые обязаны проходить обучение, изменятся положения о сроках проведения внутреннего обучения, а также сроке проверки знаний сотрудников. На момент прохождения вами Курса, данный нормативный акт уже будет принят и мы разберем его «по горячим следам».

Курс «Школа СДЛ»
Программа обучения:

В рамках Курса повышения квалификации будет освещена информация о том,  как  организовать и проводить в своей компании  внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:

-  идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, порядок работы с уровнем риска клиента и уровнем риска услуг организации, документальное фиксирование результатов мероприятий в части риска использования услуг, выявление сделок, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, документальное фиксирование сведений об операциях, работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга и Банка России и многое другое.

  • Занятие №1   Организация внутреннего контроля.
  • Занятие №2   Процесс организации и проведения внутреннего обучения. ПРОФИ
  • Занятие №3   Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Занятие №4   Уровень риска – порядок присвоения или как присвоить правильно.
  • Занятие №5   Анкета (досье) клиента – заполняем правильно! Работа над ошибками. ПРОФИ
  • Занятие №6   Выявление операций (сделок), подлежащих контролю.
  • Занятие №7   Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. ПРОФИ
  • Занятие №8   Взаимодействие с Росфинмониторингом. Практика проверок надзорных органов.
  • Занятие №9   Подведение итогов тестирования. Анализ вопросов участников. Обратная связь.

Внимание! По окончании Школы будет проводиться тестирование участников.

Подробное описание каждого занятия и расписание уроков уточняйте у персонального менеджера!

Подать заявку Заказать звонок

 

Удостоверение о повышении квалификации

По окончании обучения на Уровне «Повышение квалификации», при условии успешного прохождения тестирования, участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1683 от 03.06.2019). Посмотреть лицензию

ВАЖНО! Удостоверение о повышении квалификации могут получить:

  • лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
  • лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Участникам курса, не имеющим соответствующего образования, выдается именной Сертификат.

Преимущества обучения с выдачей удостоверения о повышении квалификации:

  1. Сведения о лицах прошедших обучение вносятся в федеральный реестр сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации, документах об образовании.
  2. При прохождении данного вида обучения организация исполняет требования Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях", в части прохождения обучения в форме повышения квалификации.
  3. Участники курса проходят обучение в организации, имеющей Лицензию на осуществление образовательной деятельности.
  4. По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
  5. Программа включает в себя 35 академических часов и разрабатывается с учетом потребностей клиента и с учетом практики проверок надзорными органами.
  6. На практике раскрыты все основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ при исполнении которых у сотрудников организации часто возникают вопросы.
  7. Представляются образцы заполнения внутренних документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Компаниям - участникам Курса доступно Специальное предложение:

Бесплатное обучение вновь принятых сотрудников (или переведенных на должности) в форме Вводного (первичного) инструктажа.

Обучение проводится для сотрудников, должности которых включены в обязательный Перечень по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обучение проходит в форме Вебинара. Обучение включает в себя несколько занятий – уроков. Для Вашего СДЛ предоставляется Тест с ключом в целях проверки у сотрудников полученных знаний. Материалы обучения предоставляются в записи.

Стоимость Курса -  6 000 рублей 

До 30.09 - Акция «Раннее бронирование».  Скидка 25%  от Стоимости Курса.
Действует Программа лояльности.

Узнайте о скидках и бонусах у своего Персонального
менеджера по телефону 8 800 333-94-52

Подать заявку Заказать звонок


Онлайн обучение.
Трансляция по всей России.

 

Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)

Электронная почта consult@mfo-pro.ru