Школа СДЛ для НФО

Школа Специального Должностного Лица для НФО


Школа специального должностного лица

С 01 октября 2019 г. вновь начинает свою работу Практический Курс «Школа специального должностного лица».

Приглашаем пройти обучающий Курс
некредитные финансовые организации:

  • ломбарды;
  • кредитные потребительские кооперативы;
  • сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации.

Исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ у многих вызывает затруднения. И это не удивительно, ведь указанное законодательство очень часто подвергается изменениям. Требования в данном направлении становятся все жестче. Надзорные органы уделяют пристальное внимание надлежащему исполнению норм установленным соответствующим законодательством. Поэтому обучаться и совершенствоваться в этом направлении просто необходимо!

 

«Школа СДЛ»
- уникальный Курс, который состоит из 2-х уровней.

1 уровень «Базовый»

2 уровень «Повышение квалификации»

Каждый из уровней Школы берет на себя определенные задачи, в зависимости от степени подготовки сотрудников и уровня организации внутреннего контроля в компании.

 

Школа СДЛ
1 Уровень "Базовый":

В рамках Курса будут раскрыты основные обязанности специального должностного лица, процесс организации внутреннего контроля в компании, этапы проведения процедуры идентификации, документальное фиксирование результатов проведенной идентификации, порядок работы со сделками, подлежащими обязательному контролю, организация работы в личном кабинете Росфинмониторинга. Рассматриваются основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с примерами из практики.

  • Занятие №1   Организация внутреннего контроля.
  • Занятие №2   Проведение идентификации.
  • Занятие №3   Операции, подлежащие контролю.
  • Занятие №4   Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.

 

Школа СДЛ
2 Уровень "Повышение квалификации":

В рамках Курса будет освещена информация для надлежащей организации внутреннего контроля в компании: идентификация клиентов – юридических и физических лиц, выявление бенефициарных владельцев, порядок работы с уровнем риска клиента и уровнем риска услуг организации, документальное фиксирование результатов проведенных мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг, работа со сделками подлежащих обязательному контролю, работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга (заполняем формализованное электронное сообщение без ошибок) и работа с личным кабинетом на портале Банка России и многое другое.

  • Занятие №1   Организация внутреннего контроля.
  • Занятие №2   Процесс организации и проведения внутреннего обучения. ПРОФИ
  • Занятие №3   Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Занятие №4   Уровень риска – порядок присвоения или как присвоить правильно.
  • Занятие №5   Анкета (досье) клиента – заполняем правильно! Работа над ошибками. ПРОФИ
  • Занятие №6   Выявление операций (сделок), подлежащих контролю.
  • Занятие №7   Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. ПРОФИ
  • Занятие №8   Взаимодействие с Росфинмониторингом. Практика проверок надзорных органов.
  • Занятие №9   Подведение итогов тестирования. Анализ вопросов участников. Обратная связь.

Внимание! По окончании Школы будет проводиться тестирование участников.

Подробное описание каждого занятия и расписание уроков уточняйте у персонального менеджера!

 

Пройдите ТЕСТ
и определите свой уровень знаний с сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ!

Ответьте на 5 вопросов, выбрав «ДА» или «НЕТ»:

  • 1. Проводится не реже 1 раза в год проверка осуществления внутреннего контроля за соблюдением организацией и ее сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
  • 2. Проводятся процедуры по выявлению Бенефициарных владельцев клиентов?
  • 3. Заполнен профиль по организации в личном кабинете на портале Росфинмониторинга?
  • 4. Направляются формализованные электронные сообщения в Росфинмониторинг о результатах проведенной проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не реже 1 раза в 3 месяца?
  • 5. Уровень риска присваивается каждому клиенту?

 

Если Вы ответили «НЕТ» на 1 и более вопрос, то рекомендуем Вам обратить внимание на «Базовый уровень» Школы СДЛ.

Если Вы дали 5 утвердительных ответов, это означает, что Вы обладаете знаниями Базового уровня! Добро пожаловать на Школу СДЛ «Повышение квалификации» для более глубокого изучения темы.

 


Спикер Школы СДЛ – Юлия ЗубареваСпикер Школы СДЛ – Юлия Зубарева

  • Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ. Работа по юридическому консалтингу осуществляется с компаниями по всей Российской Федерации.
  • Стаж работы: 9 лет юридической практики, в том числе 5 лет работы в сфере ПОД/ФТ.

Спикер обучающих мероприятий:

  • Целевых инструктажей ПОД/ФТ (согласованный на их проведение с МУМЦФМ), официальный представитель компании Акцепт Групп по взаимодействию с МУМЦФМ;
  • Видео-консультации по изменениям и новым требованиям в сфере ПОД/ФТ

«Приглашаю Вас Практический курс «Школу СДЛ». Мы рассмотрим самые острые вопросы, возникающие у организаций при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вы узнаете о последних изменениях, на что следует обратить особое внимание, получите много практических советов.

Чтобы наши уроки прошли более эффективно, Вы можете заранее присылать мне свои пожелания и вопросы по темам, которые хотите услышать на уроках. Жду Вас на обучении!»

Юлия Зубарева

Удостоверение о повышении квалификации

По окончании обучения на Уровне «Повышение квалификации», при условии успешного прохождения тестирования, участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1683 от 03.06.2019). Посмотреть лицензию 

ВАЖНО! Удостоверение о повышении квалификации могут получить:

  • лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
  • лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Участникам курса, не имеющим соответствующего образования, выдается именной Сертификат.

 

Преимущества обучения с выдачей удостоверения о повышении квалификации:

  1. Сведения о лицах прошедших обучение вносятся в федеральный реестр сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации, документах об образовании.
  2. При прохождении данного вида обучения организация исполняет требования Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях", в части прохождения обучения в форме повышения квалификации.
  3. Участники курса проходят обучение в организации, имеющей Лицензию на осуществление образовательной деятельности.
  4. По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
  5. Программа включает в себя 16 академических часов и разрабатывается с учетом потребностей клиента и с учетом практики проверок надзорными органами.
  6. На практике раскрыты все основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ при исполнении которых у сотрудников организации часто возникают вопросы.
  7. Представляются образцы заполнения внутренних документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (анкеты, отчеты, внутреннее сообщение, справки и др.).

 

Онлайн обучение.
Трансляция по всей России.


ПОДАРОК КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ!

 

Узнайте подробную Программу занятий у своего персонального менеджера.

Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)

Электронная почта consult@mfo-pro.ru