Школа СДЛ для НФО
Школа Специального Должностного Лица для НФО
Надзорными органами уделяется большое внимание сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Законодательство в этой сфере постоянно изменяется и дополняется новыми обязанностями. Поэтому обучение в этом направлении просто необходимо! Для некредитных финансовых организаций разработан Проект «Школа СДЛ», в котором раскрыты обязанности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ более объемно и детально.
«Школа СДЛ» включает 6 уроков. Вы получите массу полезной информации для работы: анализ нормативной базы, требования и обязанности СДЛ, вопросы организации в компании внутреннего контроля, состав регламентирующей и первичной документации, образцы заполнения различных обязательных документов, операции, риски и все важные моменты в построении работы данной должности.
Программа занятий:
- Урок №1
Основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо – ответственная должность. - Урок №2
Правила внутреннего контроля – основа из основ. - Урок №3
Уровень риска. Операции, подлежащие контролю. - Урок №4
Работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. - Урок №5
Взаимодействие с надзорными органами. Практика проверок надзорных органов. - Урок №6
Подводим итоги.
1. Анализ вопросов, полученных от участников;
2. Обратная связь. Итоги тестирования.
Внимание! По окончании Школы будет проводиться тестирование участников (по желанию) по закреплению пройденного материала.
Преимущества Школы СДЛ
- Подробный Раздаточный материал
- Получение именного Сертификата о прохождении Курса
- Тестирование Участников (по желанию)
- Всем участникам школы Бонусная программа, Подарки.
Спикер Школы СДЛ – Юлия Зубарева
- Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ. Работа по юридическому консалтингу осуществляется с компаниями по всей Российской Федерации.
- Стаж работы: 9 лет юридической практики, в том числе 4 года работы в сфере ПОД/ФТ.
- Спикер обучающих мероприятий:
- Целевых инструктажей ПОД/ФТ (согласованный на их проведение с МУМЦФМ), официальный представитель компании Акцепт Групп по взаимодействию с МУМЦФМ;
- Видео-консультации по изменениям и новым требованиям в сфере ПОД/ФТ.
«Приглашаю Вас на «Школу СДЛ». Мы рассмотрим самые острые вопросы, возникающие у организаций при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Вы узнаете о том, на какие требования законодательства в сфере ПОД/ФТ необходимо обратить особое внимание. По желанию участника Школы, может быть проведено его тестирование с целью закрепления материала и выявления ошибок.
Чтобы наши уроки прошли более эффективно, Вы можете заранее присылать мне свои пожелания и вопросы по темам, которые хотите услышать на уроках. Жду Вас на обучении!»
Юлия Зубарева
Уроки предоставляются в записи.
Вы можете заказать просмотр как полностью всего Курса, так и в отдельности любого интересующего вас Урока из Программы.
Внимание! Действуют скидки. Уточняйте информацию у персонального менеджера
К каждому уроку предусмотрен раздаточный материал и ответы на вопросы участников.
Все участники Школы получают именной Сертификат о прохождении Курса.
Узнайте подробную Программу занятий у своего персонального менеджера.
Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)
Электронная почта consult@mfo-pro.ru
