Школа СДЛ для НФО

Школа Специального Должностного Лица для НФО


Школа специального должностного лица

Надзорными органами уделяется большое внимание сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Законодательство в этой сфере постоянно изменяется и дополняется новыми обязанностями. Поэтому обучение в этом направлении просто необходимо! Для некредитных финансовых организаций разработан Проект «Школа СДЛ», в котором раскрыты обязанности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ более объемно и детально.

«Школа СДЛ» включает 6 уроков. Вы получите массу полезной информации для работы: анализ нормативной базы, требования и обязанности СДЛ, вопросы организации в компании внутреннего контроля, состав регламентирующей и первичной документации, образцы заполнения различных обязательных документов, операции, риски и все важные моменты в построении работы данной должности.

Программа занятий:

  • Урок №1
    Основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо – ответственная должность.
  • Урок №2
    Правила внутреннего контроля – основа из основ.
  • Урок №3
    Уровень риска. Операции, подлежащие контролю.
  • Урок №4
    Работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
  • Урок №5
    Взаимодействие с надзорными органами. Практика проверок надзорных органов.
  • Урок №6
    Подводим итоги.
    1. Анализ вопросов, полученных от участников;
    2. Обратная связь. Итоги тестирования.

 

Внимание! По окончании Школы будет проводиться тестирование участников (по желанию) по закреплению пройденного материала.

 

Преимущества Школы СДЛ

  • Подробный Раздаточный материал
  • Получение именного Сертификата о прохождении Курса
  • Тестирование Участников (по желанию)
  • Всем участникам школы Бонусная программа, Подарки.

 

Спикер Школы СДЛ – Юлия Зубарева 

  • Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ. Работа по юридическому консалтингу осуществляется с компаниями по всей Российской Федерации.
  • Стаж работы: 9 лет юридической практики, в том числе 4 года работы в сфере ПОД/ФТ.
  • Спикер обучающих мероприятий:
  • Целевых инструктажей ПОД/ФТ (согласованный на их проведение с МУМЦФМ), официальный представитель компании Акцепт Групп по взаимодействию с МУМЦФМ;
  • Видео-консультации по изменениям и новым требованиям в сфере ПОД/ФТ.

«Приглашаю Вас на «Школу СДЛ». Мы рассмотрим самые острые вопросы, возникающие у организаций при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Вы узнаете о том, на какие требования законодательства в сфере ПОД/ФТ необходимо обратить особое внимание. По желанию участника Школы, может быть проведено его тестирование с целью закрепления материала и выявления ошибок.

Чтобы наши уроки прошли более эффективно, Вы можете заранее присылать мне свои пожелания и вопросы по темам, которые хотите услышать на уроках. Жду Вас на обучении!»

Юлия Зубарева

 

Онлайн обучение по всей России

Уроки предоставляются в записи.
Вы можете заказать просмотр как полностью всего Курса, так и в отдельности любого интересующего вас Урока из Программы.

Внимание! Действуют скидки. Уточняйте информацию у персонального менеджера

Раздаточный материал к урокам

К каждому уроку предусмотрен раздаточный материал и ответы на вопросы участников.

Именной сертификат Акцепт Групп

Все участники Школы получают именной Сертификат о прохождении Курса.

 

Узнайте подробную Программу занятий у своего персонального менеджера.

Записаться на Курс и задать вопросы Вы можете,
позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный)

Электронная почта consult@mfo-pro.ru