Школа СДЛ для НФО

Школа Специального Должностного Лица для НФО

Школа специального должностного лица

Предоставляется в записи по заявке

Осенью 2020 года прошел обучающий Курс «Школа специального должностного лица» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), в некредитных финансовых организациях».

Курс подойдет для следующих некредитных финансовых организаций:

ломбарды;
кредитные потребительские кооперативы;
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые организации;
операторы инвестиционных платформ.

Спикеры Курса:

Спикер школы СДЛ - Токарева Евгения Токарева Евгения

Старший Юрист Отдела по работе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Правовой службы Акцепт Групп.

Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями на территории Российской Федерации, спикер обучающих мероприятий.

Член редколлегии аналитического Журнала "Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ"

На обучающем Курсе вы получите много новой информации и материалов, например:

Анализ изменений, внесенных 23.08.2020г. в Положение Банка России № 444-П, их включение в Правила внутреннего контроля и применение их на практике.
Новый порядок выявления операций, подлежащих обязательному контролю. Детальный разбор глобальных изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ: 10.01.2021г. вступили в силу новые положения Федерального закона № 115-ФЗ, касающиеся дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю.
Кроме того, Банк России в 3 квартале 2020 года принял нормативный акт, который вносит изменения в Указание Банка России № 3471-У: дополнился перечень сотрудников, которые обязаны проходить обучение, изменятся положения о сроках проведения внутреннего обучения, а также сроке проверки знаний сотрудников.

Курс «Школа СДЛ»
Программа обучения:

В рамках Курса повышения квалификации освещена информация о том, как организовать и проводить в своей компании внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, порядок работы с уровнем риска клиента и уровнем риска услуг организации, документальное фиксирование результатов мероприятий в части риска использования услуг, выявление сделок, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, документальное фиксирование сведений об операциях, работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга и Банка России и многое другое.

Занятие №1 Организация внутреннего контроля.
Занятие №2 Процесс организации и проведения внутреннего обучения. ПРОФИ
Занятие №3 Проведение идентификации - одной из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Занятие №4 Уровень риска – порядок присвоения или как присвоить правильно.
Занятие №5 Анкета (досье) клиента – заполняем правильно! Работа над ошибками. ПРОФИ
Занятие №6 Выявление операций (сделок), подлежащих контролю.
Занятие №7 Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга. ПРОФИ
Занятие №8 Взаимодействие с Росфинмониторингом. Практика проверок надзорных органов.
Занятие №9 Подведение итогов тестирования. Анализ вопросов участников. Обратная связь.

Внимание! По окончании Школы будет проводиться тестирование участников.

Подробное описание каждого занятия уточняйте у персонального менеджера!

Подать заявку Заказать звонок

Удостоверение о повышении квалификации

По окончании онлайн-обучения на Уровне «Повышение квалификации», при условии успешного прохождения тестирования, участникам выдается Удостоверение о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №1683 от 03.06.2019). Посмотреть лицензию

ВАЖНО! Удостоверение о повышении квалификации могут получить:

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Участникам курса, не имеющим соответствующего образования и не участвующим онлайн, выдается именной Сертификат.

Преимущества обучения с выдачей удостоверения о повышении квалификации:

Сведения о лицах прошедших обучение вносятся в федеральный реестр сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации, документах об образовании.
При прохождении данного вида обучения организация исполняет требования Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях", в части прохождения обучения в форме повышения квалификации.
Участники курса проходят обучение в организации, имеющей Лицензию на осуществление образовательной деятельности.
По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
Программа включает в себя 35 академических часов и разрабатывается с учетом потребностей клиента и с учетом практики проверок надзорными органами.
На практике раскрыты все основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ при исполнении которых у сотрудников организации часто возникают вопросы.
Представляются образцы заполнения внутренних документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Компаниям - участникам Курса доступно Специальное предложение:

Бесплатное обучение вновь принятых сотрудников (или переведенных на должности) в форме Вводного (первичного) инструктажа.

Обучение проводится для сотрудников, должности которых включены в обязательный Перечень по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обучение проходит в форме Вебинара. Обучение включает в себя несколько занятий – уроков. Для Вашего СДЛ предоставляется Тест с ключом в целях проверки у сотрудников полученных знаний. Материалы обучения предоставляются в записи.

Стоимость Курса - 6 000 рублей

Узнайте о скидках и бонусах у своего Персонального
менеджера по телефону 8 800 333-94-52