Школа СДЛ для ИНЫХ организаций

Школа Специального Должностного Лица для ИНЫХ организаций (субъектов 115-ФЗ)


Приглашаем пройти обучающий Курс:

  • лизинговые компании; 
  • организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске играх, в том числе в электронной форме; 
  • организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; 
  • операторов по приему платежей; 
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

 

Надзорными органами уделяется большое внимание сфере ПОД/ФТ. Законодательство в этой сфере постоянно изменяется и дополняется новыми обязанностями.  Поэтому обучение в этом направлении просто необходимо!  Специально для субъектов Федерального закона №115-ФЗ (иных организаций) разработан Проект «Школа СДЛ», в котором раскрыты обязанности в сфере ПОД/ФТ более объемно и детально.

«Школа СДЛ» включает 5 уроков и урок - Подведение итогов. Вы получите массу полезной информации для работы: анализ нормативной базы, требования и обязанности СДЛ, вопросы организации в компании внутреннего контроля, состав регламентирующей и первичной документации, операции, риски и все важные моменты в построении работы данной должности.

Спикер Школы СДЛ – Юлия Зубарева, 

Заместитель начальника Правовой службы, руководитель Отдела по работе с клиентами в сфере ПОД/ФТ. Спикер и соавтор обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ.

Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации.


«Приглашаю Вас на «Школу СДЛ». Мы рассмотрим самые острые вопросы, возникающие у организаций при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Вы узнаете о том, на какие требования законодательства в сфере ПОД/ФТ необходимо обратить особое внимание.

По желанию участника Школы, может быть проведено его тестирование с целью закрепления материала и выявления ошибок.

Чтобы наши уроки прошли более эффективно, Вы можете заранее присылать мне свои пожелания и вопросы по темам, которые хотите услышать на уроках. Жду Вас на обучении!»

Юлия Зубарева

Школа состоит из 6 уроков,
которые вы можете посмотреть в записи:

Урок 1. «Основные требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо – ответственная должность»

  1. Изучение законодательной базы в сфере ПОД/ФТ – не ошибитесь в выборе нормативки!
    • Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ – главное «не пропустить»!
  2. Организация внутреннего контроля (основные обязанности организации).
  3. Структурное подразделение по ПОД/ФТ.
  4. Специальное должностное лицо – ответственная должность. 
    • Квалификационные требования.
    • Основные обязанности СДЛ. 
    • Отчет по внутренним проверкам.

Урок 2. «Правила внутреннего контроля – основа из основ»

  1. Основные требования к Правилам. Что учесть при разработке этого непростого документа?!
  2. Проведение идентификации как одна из важнейших составляющих работы в сфере ПОД/ФТ.
    • Идентификация клиентов.
    • Идентификация бенефициарных владельцев клиентов юридических лиц.
    • Методические рекомендации по выявлению ПДЛ.
    • Проверяем предоставленные клиентом сведения на их достоверность.

Урок 3. «Уровень риска. Операции, подлежащие контролю»

  1. Уровень риска –  порядок присвоения или как присвоить правильно. 
  2. Главная задача – отследить операции, подлежащие контролю. 
  3. Внутреннее сообщение - что это? И когда его необходимо составлять?!
  4. Информация о случаях отказа -  новые требования законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Урок 4. «Работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга»

  1. Профиль Личного кабинета - работаем с ним обязательно!
  2. Отправка сообщений.
  3. Отчет по проверкам. Заполняем графы правильно!
  4. Работа с Перечнем. Как не пропустить очередную редакцию Перечня?!
  5. Получение иной информации от Росфинмониторинга.

Урок 5. «Взаимодействие с Росфинмониторингом. Практика проверок надзорных органов»

  1. Что проверяют надзорные органы?! Какие документы запрашивают при проверках в сфере ПОД/ФТ. 
  2. Добровольное взаимодействие с Росфинмониторингом.
  3. Основные ошибки при работе с законодательством по ПОД/ФТ.
  4. Ответственность должностных лиц и организаций – не все так просто!

Урок 6. «Подводим итоги»

  1. Анализ вопросов, полученных от участников.
  2. Итоги тестирования. Обратная связь.
  3. Полезная информация, спец.предложения, подарки.

 

Вы можете посетить как полностью всю Школу, так и отдельные Уроки, которые сейчас являются для Вас актуальными.


Преимущества Школы СДЛ

Возможность получения Обратной связи во время обучения

Подробный Раздаточный материал, инструменты для работы

Получение именного Сертификата о прохождении Курса

Тестирование участников / по желанию

 

Записывайтесь на Школу СДЛ
и получайте выгодную стоимость,
бонусы к обучению
и подарки

 
Записаться на школу Заказать звонок

 

Посмотреть отзывы участников можно на нашем сайте:
https://mfo-pro.ru/reviews#2 

 


Ознакомиться с Программой Школы и задать вопросы
Вы можете у персонального менеджера
по телефону 8-800-333-9452 (звонок бесплатный), либо заказав звонок