8 800 333-94-52из России БЕСПЛАТНО
     WhatsApp

Росфинмониторинг определил порядок направления электронных запросов


  • 14 янв

Росфинмониторинг определил порядок направления электронных запросов

Для субъектов ст. 7.1 и иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

12 января 2022 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 г. № 37 об утверждении особенностей направления запросов в электронной форме в организации и индивидуальным предпринимателям.        

Приказом определен порядок направления электронных запросов в организации и ИП о представлении имеющейся у них информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах, а также данных для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам. Документом определен формат и структура электронного сообщения.

В запросе указывается срок предоставления запрашиваемых сведений. В исключительных случаях в целях выявления операций, имеющих признаки связи с финансированием терроризма, в электронном сообщении срок представления запрашиваемой информации указывается с пометкой «срочно». Данные должны быть предоставлены в течение 6 часов с момента получения запроса (если информация хранится в филиале, расположенном в другой часовой зоне по отношению к организации, в которую направлен срочный запрос, - в течение 12 часов с момента получения запроса).

Сообщение направляется организации и ИП путем его размещения в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Компания «Акцепт Групп» рекомендует учитывать данную информацию в своей деятельности.  

Приглашаем вас принять участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

На Консультационном дне в прямом эфире вы сможете: 

  • задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта;
  • получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться;
  • получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ;
  • получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов, а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ.

Дата проведения Единого консультационного дня по ПОД/ФТ  – 
 17 января 2022 года в 10:00 (по МСК)

Подать заявку

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место по итогам 1 и 2 полугодия 2020 г. в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Подробнее