Определен порядок представления сведений в Росфинмониторинг по Перечню ФРОМУ


  • 7 февр

Определен порядок представления сведений в Росфинмониторинг по Перечню ФРОМУ

для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

Росфинмониторинг на своем официальном сайте опубликовал информационное письмо № 58 от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке  применении статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"».

Настоящим письмом разъясняется порядок представления дополнительных сведений в Росфинмониторинг в связи с формированием нового перечня  - Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Указанным порядком организации должны руководствоваться в своей работе до внесения соответствующих изменений в Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110.

Ознакомиться с текстом письма http://fedsfm.ru/news/3743