Внимание! 7 ноября 2018 года сформирован и размещен в личных кабинетах Росфинмониторинга перечень организаций и физических лиц


  • 7 нояб

Внимание! 7 ноября 2018 года сформирован и размещен в ​личных кабинетах Росфинмониторинга перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Правила, по которым Росфинмониторинг на основе решений органов ООН формирует перечень организаций и физических лиц, которые могут быть причастны к распространению оружия массового уничтожения установлен Постановлением Правительства РФ от 26 октября 2018 г. N 1277 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации"

Постановление вступило в силу 7 ноября 2018 года.

Перечень размещен в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга 7 ноября 2018 года.

Акцепт Групп консалтинговая компания

Для клиентов, находящихся на абонентском обслуживании в компании «Акцепт Групп» в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее ПВК) не требуется вносить изменения (Порядок работы с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения был внесен в ПВК в связи с вступлением в силу Федерального закона от 23 апреля 2018 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения").

Получите консультацию 
и закажите новую редакцию Правил внутреннего контроля

с учетом всех последних изменений 
по телефону 8 800 333 94 52 (звонок бесплатный)
.