Субъекты ст. 7.1. будут направлять сообщения в РФМ о сомнительных сделках по новым правилам


  • 22 апр

Субъекты ст. 7.1. будут направлять сообщения в РФМ о сомнительных сделках по новым правилам

Для субъектов статьи 7.1

15 апреля 2021 г. на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила).

Правительством РФ для субъектов ст. 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ (адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов) был обновлен порядок направления сообщений в Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях клиентов, которые проводятся или могут быть совершены для легализации преступных доходов или финансирования терроризма (далее - сомнительные сделки и операции).

Ранее действовавшее Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг» с момента вступления в силу Правил упраздняется.

В отличие от ранее действовавшего Постановления упразднено право адвокатов и нотариусов передать информацию о сделках или финансовых операциях своих клиентов через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Также в формализованное электронное сообщение дополнительно должны включаться сведения, необходимые для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а не только клиента, как было предусмотрено ранее действовавшим постановлением.

Электронное сообщение направляется через личный кабинет в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления сомнительной сделки или операции. При этом в него включаются сведения для идентификации не только клиента, но и его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Если сообщение направить через личный кабинет невозможно, то до устранения препятствий предоставляется оптический или цифровой носитель информации с сопроводительным письмом на бумажном носителе. Факт передачи сведений разглашать нельзя.

Правила вступят в силу по истечении 7 дней после дня их официального опубликования, а именно с 23 апреля 2021 г.

 

В связи с принятием Правил Вам необходимо:

  • Обновить Правила внутреннего контроля в срок не позднее одного месяца с момента вступления в силу Правил.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ, которое позволит:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям;
  • получать обновленные документы;
  • получать сформированную отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию.

Задать все интересующие вас вопросы о сроках прохождения обучения сотрудниками, о внесении изменений в ПВК, о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.

Заказать звонок Получить консультацию

Лидер по обучению в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в России!

Акцепт Групп занимает 1 место в «Рейтинге организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих на территории РФ обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ» по итогам 2020 года

Подробнее