НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 12 июня 2020 года


  • 11 июня

НФО необходимо обновить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ до 12 июня 2020 года

Для НФО

12 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), который внес изменения, в том числе в Федеральный закон № 115-ФЗ.

Напомним, что Федеральным законом № 46-ФЗ подкорректирован перечень субъектов Федерального закона № 115-ФЗ. В связи с чем, в настоящее время организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме, объединили в одно понятие – организаторы азартных игр. Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее вынесены в качестве самостоятельного субъекта Федерального закона № 115-ФЗ.

Кроме того, Федеральным законом № 46-ФЗ изменен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, закрепленных в статье 6 Федерального закона № 115-ФЗ.

Внимание!

В случае наличия в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ перечня субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, а также перечня операций, подлежащих обязательному контролю, в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо внести изменения до 12.06.2020.

В связи с вышеизложенным ВАМ НЕОБХОДИМО:

  1. При необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 12 июня 2020 года;
  2. Провести целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников в связи с утверждением новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее утверждения;
  3. Факт проведенного обучения зафиксировать во внутренних документах (Журнал проведения целевых (внеплановых) инструктажей).

 

Для организаций находящихся на Абонентском обслуживании в ООО «Акцепт Групп» по Пакету документов/Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ – в установленный срок была подготовлена и направлена обновленная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Заказать ПВК в новой редакции Заказать звонок