Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге


  • 12 мар

Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге

Информация для:

  • лизинговых компаний;
  • операторов по приему платежей;
  • организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при - осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

16 марта 2019 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 февраля 2019 г. N 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (далее – Приказ № 33).

Приказ № 33 отменяет действия Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 августа 2014 г. N 207 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы".

Приказ № 33 содержит порядок постановки и снятия с учета в Росфинмониторинге.

Значительные изменения были внесены в карту постановки на учет в Росфинмониторинге. Так, новая карта включает в себя, в том числе:

  • сведения о бенефициарных владельцах;
  • сведения о мерах по установлению бенефициарных владельцах;
  • сведения о документе, подтверждающем повышение уровня  знаний специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.

В связи с вышеизложенным, рекомендуем провести дополнительный инструктаж для сотрудников.

Ознакомиться с текстом приказа 

Свежее

  • 21 мая

Базовый стандарт для КПК: Обязательное обучение работников. Обязательное обновление Устава и Положений.

1. Проведение обучения работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг. 2. Внимание! 30 июня 2019 года – заканчивается срок для определения КПК принципов общности, установленных Базовым стандартом.
  • 30 апр

Внимание НФО! Обновить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ до 05 мая 2019 года

  • 28 мар

Внимание НФО - Указание №5084-У, Указание №5075-У вступают в силу 5 апреля!

  • 20 мар

Внимание! Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ (№32-ФЗ, №33-ФЗ от 18 марта 2019 г.)

  • 12 мар

Новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинге

Все Новости