Документы по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Пакеты документов по внутреннему контролю для СКПК

* Пакет документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

(в целях исполнения требований 115-ФЗ)

35 850 р.
19 000 р.

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

9 000 p.

Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (при начале деятельности)

650 p.

Приказ об утверждении  ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции

650 p.

Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)

650 p.

Должностная инструкция специального должностного лица (ответственного сотрудника)

2 500 p.

Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны  проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

1 000 p.

Приказ об утверждении плана проверок осуществления внутреннего контроля

1 700 p.

Образец отчета о результатах проверки осуществления внутреннего контроля (прилагается Пример заполнения)

2 500 p.

Справка о проделанной работе (составляется ежемесячно ответственным сотрудником по проверкам клиентов)

1 200 p.

Должностная инструкция специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

2 500 p.

Приказ о возложении обязанностей специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и утверждении должностной инструкции специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 

650 p.

Журнал учета выданных денежных средств

400 p.

Журнал учета приостановленных операций

400 p.

Журнал учета отказов  в совершении операции

400 p.

Журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов

400 p.

Уведомление клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

1 000 p.

Уведомление клиента об отказе в совершении операции

800 p.

Уведомление клиента о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе в совершении операции и его праве обращения в Межведомственную комиссию

800 p.

Уведомление клиента об отказе в приеме на обслуживание (для ФЛ и ЮЛ) 

800 p.

Справка о проделанной работе (составляется по проверкам, проводимым не реже одного раза в три месяца)

1 100 p.

Приказ о проведении мероприятий по мониторингу, анализу и контролю

650 p.

Форма отчета о результатах мониторинга (образец заполнения отчета о результатах мониторинга) 

2 500 p.

Документы по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах

 

Приказ о мерах, принимаемых в целях раскрытия информации о своих бенефициарных владельцах

1 700 p.

Запрос на предоставление информации

1 000 p.

Анкета бенефициарного владельца

900 p.

Программа по внутреннему обучению сотрудников

(вводный (первичный) инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ)

7 500 p.

  • Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ (текст)
  • Презентация (схемы на слайдах)
  • Тест для проверки знаний сотрудников
  • Нормативная правовая база
  • Приказ об утверждении программы подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Акт проверки знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников
 

 

Реестры всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ

Реестр всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и наличия в компании всех Приказов по изменению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

6 200 p.

Реестр изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и своевременного проведения в компании целевого (внепланового) инструктажа (с января 2015 года)

6 200 p.

Выписка из реестра изменений за 1 календарный год

1 500 p.

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ), действовавшие в прошедших периодах

3 000 p.
За один ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

ВНИМАНИЕ!

Вы можете приобрести Реестр всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля наличия в компании всех Приказов по изменению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также реестр изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и своевременного проведения в компании целевого (внепланового) инструктажа.

Пакеты и Документы, отмеченные * проходят постоянную актуализацию. Обновления данной документации доступны в рамках заключаемого Абонентского сопровождения.