Анастасия Руфуллаева

Анастасия Руфуллаева

Руководитель коммерческого отдела

8 800 333-94-52

СБИС Электронный документооборот

Мы пользуемся

Электронным
документооборотом →


Формирование отчетности в Росфинмониторинг

Формирование отчетов в Росфинмониторинг для МФО


Наименование

Стоимость,
руб. (1 отчет)

Формирование отчета по проверкам, проводимым не реже одного раза в три месяца по перечням и информирование Росфинмониторинга через ЛК

2 000=

Формирование справки о проделанной работе

300=

Формирование отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (не реже одного раза в год) 

от 2 500=

Формирование отчета о результатах проведенных мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг НФО в целях ОД/ФТ в связи с предоставлением клиентам определенных услуг или осуществлением организацией операций (сделок) в интересах клиента (не реже одного раза в шесть месяцев) 

от 2 000=

Формирование отчета по сделке, подлежащей обязательному контролю (при совершении сделки, подлежащей обязательному контролю)

от 2 500=

Составление внутреннего сообщения

1 500=

Формирование отчета по сделке, признанной подозрительной (при выявлении подозрительной сделки)

от 2 500=

Составление внутреннего сообщения

1 500=

 

Предлагаем Вам подключить услугу Абонентского обслуживания по сдаче отчетности в Росфинмониторинг, и получить дополнительные скидки.

Заключив договор на годовое обслуживание, вы обезопасите себя от риска возникновения ошибок при формировании сообщений и риска нарушения сроков их отправки.