Обязательная документация в исполнении требований законодательства РФ
Пакет документов по внутреннему контролю. Пакет документов по защите персональных данных
|
Наименование документа, |
Стоимость документов, |
|---|---|
* Пакет документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ(в целях исполнения требований 115-ФЗ) |
|
|
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) |
7 000= |
|
Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (при начале деятельности) |
500= |
|
Приказ об утверждении ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции |
500= |
|
Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника) |
500= |
|
Должностная инструкция специального должностного лица (ответственного сотрудника) |
2 000= |
|
Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ |
800= |
|
Приказ об утверждении плана проверок осуществления внутреннего контроля |
1 300= |
|
Образец отчета о результатах проверки осуществления внутреннего контроля (прилагается Пример заполнения) |
2 200= |
|
Справка о проделанной работе (составляется ежемесячно ответственным сотрудником по проверкам клиентов) |
1 000= |
|
Должностная инструкция специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ |
2 000= |
|
Приказ об утверждении должностной инструкции специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ |
500= |
|
Журнал учета выданных денежных средств |
300= |
|
Журнал учета приостановленных операций |
300= |
|
Журнал учета отказов в выполнении распоряжения клиента |
300= |
|
Журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов |
300= |
|
Уведомление клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества |
800= |
|
Справка о проделанной работе (составляется по проверкам, проводимым не реже одного раза в три месяца) |
900= |
|
Документы по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах |
|
|
Приказ о мерах, принимаемых в целях раскрытия информации о своих бенефициарных владельцах |
1 300= |
|
Запрос на предоставление информации |
800= |
|
Анкета бенефициарного владельца |
700= |
Программа по внутреннему обучению сотрудников(вводный (первичный) инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ): |
6 000=
|
|
ВНИМАНИЕ!!!
Вы можете приобрести Реестр всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля наличия в компании всех Приказов по изменению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также реестр изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и своевременного проведения в компании целевого (внепланового) инструктажа.
|
Наименование документа, |
Стоимость документов, |
|---|---|
* Пакет документов ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ(в рамках исполнения требований Закона о персональных данных) |
|
|
Политика в отношении обработки и защиты персональных данных |
3 000= |
|
Положение о защите персональных данных |
4 000= |
|
Уведомление работника о необходимости получения ПД от третьих лиц |
300= |
|
Согласие на запрос ПД у третьих лиц |
300= |
|
Запрос ПД у третьих лиц |
300= |
|
Согласие на передачу ПД третьему лицу |
300= |
|
Согласие на обработку персональных данных (для работников) |
300= |
|
Согласие на обработку персональных данных (для клиентов) |
300= |
|
Приказ о мерах, принимаемых в сфере обработки и защиты ПД |
600= |
|
Приказ о внесении изменений в документы, содержащие ПД работника |
600= |
|
Приказ об определении перечня должностей |
600= |
|
Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях ПД |
300= |
|
Отзыв согласия на обработку персональных данных |
300= |
|
Ответ на запрос от третьего лица с предоставлением ПД |
300= |
|
Обязательство о неразглашении ПД |
300= |
|
Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД |
300= |
|
Журнал учета передачи ПД |
300= |
|
Журнал учета обращений субъектов ПД |
300= |
Пакеты и Документы, отмеченные * проходят постоянную актуализацию. Обновления данной документации доступны в рамках заключаемого Абонентского сопровождения.