Документы по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Пакет документов по внутреннему контролю.
|
Наименование документа, |
Стоимость документов, |
|---|---|
* Пакет документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ(в целях исполнения требований 115-ФЗ) |
|
|
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) |
7 000= |
|
Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (при начале деятельности) |
500= |
|
Приказ об утверждении ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции |
500= |
|
Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника) |
500= |
|
Должностная инструкция специального должностного лица (ответственного сотрудника) |
2 000= |
|
Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ |
800= |
|
Приказ об утверждении плана проверок осуществления внутреннего контроля |
1 300= |
|
Образец отчета о результатах проверки осуществления внутреннего контроля (прилагается Пример заполнения) |
2 000= |
|
Справка о проделанной работе (составляется ежемесячно ответственным сотрудником по проверкам клиентов) |
1 000= |
|
Должностная инструкция специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ |
2 000= |
|
Приказ об утверждении должностной инструкции специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ |
500= |
|
Журнал учета выданных денежных средств |
300= |
|
Журнал учета приостановленных операций |
300= |
|
Журнал учета отказов в выполнении распоряжения клиента |
300= |
|
Журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов |
300= |
|
Уведомление клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества |
800= |
|
Уведомление клиента об отказе в выполнении распоряжения клиента |
600= |
|
Уведомление клиента о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента и его праве обращения в Межведомственную комиссию |
600= |
|
Справка о проделанной работе (составляется по проверкам, проводимым не реже одного раза в три месяца) |
900= |
|
Приказ о проведении мероприятий по мониторингу, анализу и контролю |
500= |
|
Образец заполнения отчета о результатах мониторинга |
2 000= |
|
Документы по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах |
|
|
Приказ о мерах, принимаемых в целях раскрытия информации о своих бенефициарных владельцах |
1 300= |
|
Запрос на предоставление информации |
800= |
|
Анкета бенефициарного владельца |
700= |
Программа по внутреннему обучению сотрудников(вводный (первичный) инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ): |
6 000=
|
|
Реестры всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
Наименование |
Стоимость, |
|---|---|
|
Реестр всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и наличия в компании всех Приказов по изменению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ |
4 200= |
|
Реестр изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и своевременного проведения в компании целевого (внепланового) инструктажа (с января 2015 года) |
4 200= |
|
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ), действовавшие в прошедших периодах |
2 500= |
ВНИМАНИЕ!
Вы можете приобрести Реестр всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля наличия в компании всех Приказов по изменению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также реестр изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и своевременного проведения в компании целевого (внепланового) инструктажа.
Пакеты и Документы, отмеченные * проходят постоянную актуализацию. Обновления данной документации доступны в рамках заключаемого Абонентского сопровождения.