Анастасия РуфуллаеваНа связи

Анастасия Руфуллаева

Руководитель коммерческого отдела

8 800 333-94-52

СБИС Электронный документооборот

Мы пользуемся

Электронным
документооборотом →


Документы по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Пакеты документов по внутреннему контролю для КПК (СКПК)


Наименование документа,
консультации, услуги

Стоимость документов,
руб.

* Пакет документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

(в целях исполнения требований 115-ФЗ)

27 500=
15 000=

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

7 000=

Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (при начале деятельности)

500=

Приказ об утверждении  ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции

500=

Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)

500=

Должностная инструкция специального должностного лица (ответственного сотрудника)

2 000=

Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны  проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

800=

Приказ об утверждении плана проверок осуществления внутреннего контроля

1 300=

Образец отчета о результатах проверки осуществления внутреннего контроля (прилагается Пример заполнения)

2 000=

Справка о проделанной работе (составляется ежемесячно ответственным сотрудником по проверкам клиентов)

1 000=

Должностная инструкция специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

2 000=

Приказ об утверждении должностной инструкции специалиста в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

500=

Журнал учета выданных денежных средств

300=

Журнал учета приостановленных операций

300=

Журнал учета отказов в выполнении распоряжения клиента

300=

Журнал учета принятых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов

300=

Уведомление клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

800=

Уведомление клиента об отказе в выполнении распоряжения клиента

600=

Уведомление клиента о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента и его праве обращения в Межведомственную комиссию

600=

Справка о проделанной работе (составляется по проверкам, проводимым не реже одного раза в три месяца)

900=

Приказ о проведении мероприятий по мониторингу, анализу и контролю

500=

Образец заполнения отчета о результатах мониторинга

2 000=

Документы по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах

 

Приказ о мерах, принимаемых в целях раскрытия информации о своих бенефициарных владельцах

1 300=

Запрос на предоставление информации

800=

Анкета бенефициарного владельца

700=

Программа по внутреннему обучению сотрудников

(вводный (первичный) инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ)

6 000=

 

  • Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ (текст)
  • Презентация (схемы на слайдах)
  • Тест для проверки знаний сотрудников
  • Нормативная правовая база
  • Приказ об утверждении программы подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Акт проверки знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудников

 

 

Реестры всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ

Наименование

Стоимость,
руб.

Реестр всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и наличия в компании всех Приказов по изменению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

4 200=

Реестр изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и своевременного проведения в компании целевого (внепланового) инструктажа (с января 2015 года)

4 200=

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ), действовавшие в прошедших периодах

2 500=
За один ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

ВНИМАНИЕ!

Вы можете приобрести Реестр всех изменений, вносимых в законодательство ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля наличия в компании всех Приказов по изменению ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а  также реестр изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях контроля и своевременного проведения в компании целевого (внепланового) инструктажа.

Пакеты и Документы, отмеченные * проходят постоянную актуализацию. Обновления данной документации доступны в рамках заключаемого Абонентского сопровождения.