Формирование отчетности в Росфинмониторинг

Формирование отчетов в Росфинмониторинг для субъектов 115-ФЗ


Наименование

Стоимость,
руб.

Формирование отчета по проверкам, проводимым не реже 1 раза в 3 месяца по перечням и информирование Росфинмониторинга через ЛК

2 000=

Формирование отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (не реже одного раза в год) 

от 2 500=

Формирование отчета о рисках ОД/ФТ (не реже одного раза в год, либо при выявлении рисков ОД/ФТ)

от 2 000=

Формирование отчета по сделке, подлежащей обязательному контролю

(при совершении сделки, подлежащей обязательному контролю)

от 2 500=

Составление внутреннего сообщения

1 500=

Формирование отчета по сделке, признанной подозрительной

(при выявлении подозрительной сделки)

от 2 500=

Составление внутреннего сообщения

1 500=